FGR investiga por lavado de dinero a empresa que pagó 15 millones 59 mil 957 pesos al despacho ligado al padre y medio hermano de Samuel García
La investigación federal alcanza a Maquiladora de Lubricantes, cuyo accionista y administrador, Jesús Ricardo Puente Díaz, fue detenido y vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Documentos judiciales señalan que la empresa forma parte del esquema investigado por delincuencia organizada y lavado relacionado con delitos en materia de hidrocarburos.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Maquiladora de Lubricantes como parte de una causa por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La relevancia del caso aumentó porque, de acuerdo con documentos fiscales revisados por Grupo REFORMA, la empresa pagó 15 millones 59 mil 957 pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal, despacho relacionado con el padre y el medio hermano del gobernador de Nuevo León, Samuel García. El dato documenta una relación comercial, pero no demuestra por sí mismo que el despacho haya participado en el presunto lavado de dinero.
El caso también involucra a Jesús Ricardo Puente Díaz, accionista y apoderado de Maquiladora de Lubricantes, quien fue detenido el 28 de mayo de 2026 en Nuevo León y posteriormente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En aquella detención, la FGR lo identificó como “petrofacturero”.
¿Qué pasó con Maquiladora de Lubricantes?
La empresa quedó incluida en una investigación federal relacionada con un presunto esquema de lavado de activos provenientes de delitos en materia de hidrocarburos.
En una segunda orden de aprehensión, emitida el 31 de agosto, el documento judicial señala que Maquiladora de Lubricantes “forma parte del esquema investigado” por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente también precisa que su accionista y apoderado, Jesús Ricardo Puente Díaz, se encuentra vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La investigación está identificada con la carpeta FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021, mientras que la causa penal relacionada corresponde al número 123/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.
¿Cuánto dinero pagó la empresa al despacho relacionado con la familia de Samuel García?
De acuerdo con las facturas revisadas por Grupo REFORMA, GMA Firma Jurídica Fiscal emitió ocho comprobantes fiscales a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022.
Los documentos establecen como concepto “honorarios por servicios profesionales” y acumulan un monto de:
- 15 millones 59 mil 957 pesos
- Ocho facturas
- Del 24 de noviembre de 2021 al 24 de marzo de 2022
Según la revisión de la facturación publicada por Reforma, Maquiladora de Lubricantes fue el sexto mayor ingreso de GMA Firma Jurídica Fiscal entre 2021 y 2026.
La existencia de las facturas acredita el pago y la relación comercial reportada. Lo que no establece, por sí sola, es que el dinero utilizado para cubrir esos servicios tuviera un origen ilícito.
¿Quiénes están relacionados con GMA Firma Jurídica Fiscal?
La información publicada por Grupo REFORMA identifica a GMA Firma Jurídica Fiscal como un despacho relacionado con Samuel Orlando García Mascorro, padre del gobernador de Nuevo León, y Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del mandatario.
Este punto es relevante para entender por qué los pagos aparecen dentro del seguimiento periodístico de la investigación federal.
Sin embargo, debe hacerse una distinción: que una empresa investigada haya contratado servicios profesionales de un despacho no significa que los propietarios del despacho estén imputados por los delitos que se investigan contra la empresa o contra Puente Díaz.
¿Qué investiga la FGR en este caso?
La investigación federal abarca presuntas operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada relacionadas con recursos que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, tendrían origen en delitos vinculados con hidrocarburos.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre una investigación contra una red identificada por las autoridades como “Los Petrofactureros”. Según la información oficial, las autoridades detectaron una estructura relacionada con más de 40 empresas y actividades de los sectores logístico, energético y de transporte.
Dentro de la causa penal también aparecen operaciones financieras de empresas como:
- Distribuidora Industrial Fronteriza.
- Energética Carvel.
- Fase Chihuahua.
- HB Segind.
La FGR atribuye distintas funciones a personas relacionadas con esas compañías, de acuerdo con los documentos judiciales citados en los reportes sobre el caso.
¿Qué otras personas tienen órdenes de aprehensión?
En la causa judicial relacionada con la detención de Puente Díaz, un juez de control también ordenó la aprehensión de:
- Carlos Alberto Velázquez Nieto
- Jesús Manuel Treviño Garza, “El Bebo”
- Karina Melissa Guerrero Rodríguez
- Leonel Guadalupe Jiménez Pérez
Las órdenes corresponden a acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dentro de la investigación sobre un presunto esquema de lavado de activos provenientes de delitos en materia de hidrocarburos.
La existencia de una orden de aprehensión representa una actuación dentro de un proceso penal y no equivale a una sentencia de culpabilidad.
¿Qué papel atribuye la FGR a Carlos Alberto Velázquez?
Según el documento judicial citado por Grupo REFORMA, Velázquez Nieto aparece como accionista, administrador único y representante legal de Energética Carvel.
La Fiscalía también señala que era firmante autorizado en cuentas bancarias contratadas por esa empresa.
En el expediente, Fase Chihuahua aparece como cliente de Energética Carvel. La Fiscalía considera que esa relación forma parte del esquema que está siendo investigado.
¿Qué se sabe de Karina Melissa Guerrero?
El expediente identifica a Karina Melissa Guerrero Rodríguez como presunta “operadora comercial y financiera de un esquema para el lavado de activos procedentes de delitos en materia de hidrocarburos”.
La expresión corresponde al contenido atribuido a la Fiscalía en el documento judicial. No constituye una determinación definitiva de responsabilidad penal.
¿Por qué Carlos Alberto Velázquez no ha sido detenido?
El documento judicial señala que un juez de Distrito concedió a Velázquez Nieto una suspensión de amparo que impide temporalmente su captura.
Aunque existe una orden de aprehensión por delitos que contemplan prisión preventiva oficiosa, la protección judicial derivó en un procedimiento distinto: se emitió un citatorio para que acudiera voluntariamente a una audiencia inicial en Almoloya de Juárez.
En esa audiencia, la FGR puede formular la imputación y solicitar que sea vinculado a proceso.
Al momento de la información disponible, no estaba confirmado si Velázquez Nieto ya había acudido a esa diligencia.
¿Los 15 millones de pesos prueban que hubo lavado de dinero?
No por sí solos.
Los documentos permiten establecer dos hechos diferentes. Por un lado, Maquiladora de Lubricantes pagó 15 millones 59 mil 957 pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal por servicios profesionales, según las facturas revisadas por Reforma. Por otro, la FGR investiga a Maquiladora de Lubricantes y a su accionista dentro de una causa por presunto lavado de dinero.
La información disponible no permite concluir únicamente a partir de esos pagos que:
- los honorarios provinieran de recursos ilícitos;
- el despacho conociera un supuesto origen ilícito del dinero;
- el despacho hubiera participado en el mecanismo investigado; o
- sus propietarios sean imputados en esta causa.
Esas cuestiones tendrían que acreditarse dentro de la investigación y, en su caso, mediante el proceso judicial correspondiente.
¿Qué significa que Jesús Ricardo Puente Díaz esté vinculado a proceso?
La vinculación a proceso no equivale a una condena.
En términos generales, significa que un juez consideró que existen elementos para que el proceso penal continúe respecto de la persona imputada. La responsabilidad penal debe determinarse posteriormente conforme a las etapas del procedimiento y las pruebas que sean admitidas y valoradas.
Por ello, en este caso conviene separar los hechos documentados de las acusaciones que todavía deben probarse.
Está documentado que:
- Puente Díaz fue detenido el 28 de mayo de 2026.
- Fue vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Maquiladora de Lubricantes aparece en la investigación federal.
- La empresa pagó más de 15 millones de pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal mediante ocho facturas.
- Existen órdenes de aprehensión contra otras personas relacionadas con la investigación.
Todavía corresponde al proceso determinar la responsabilidad penal de cada persona y la relación específica de cada operación financiera con los delitos investigados.
¿Qué sigue en la investigación de la FGR?
La Fiscalía mantiene abierta la investigación sobre las personas y empresas incluidas en la causa penal. Entre los siguientes puntos relevantes están las audiencias de quienes sean puestos a disposición de un juez y el desarrollo de las investigaciones financieras.
También será necesario determinar judicialmente qué operaciones de Maquiladora de Lubricantes están relacionadas con los hechos que investiga la FGR y qué responsabilidad, en su caso, corresponde a cada una de las personas señaladas.
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