UIF destapó cómo García Luna desviaba millones de pesos mediante contratos simulados y empresas fantasmas

MÉXICO. — El Gobierno de México ingresó a la Tesorería de la Federación (Tesofe) un total de 5 mil 805 millones de pesos recuperados a través de la liquidación de 12 propiedades en Estados Unidos y la ejecución de una póliza de fianza pertenecientes a la familia Weinberg, un grupo empresarial ligado al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Durante la información presentada en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, confirmó que la transferencia de estos recursos se concretó el pasado 25 de agosto de 2026.

La medida forma parte del seguimiento legal para restituir al patrimonio nacional el dinero sustraído mediante contratos irregulares.

El origen de la red y el mecanismo de desvío

Las investigaciones financieras permitieron documentar un esquema de extracción de fondos públicos que operó de manera continua durante una década:

• Periodo de operación: El modelo de desvío comenzó en 2008 y se extendió hasta 2018.
• Contratación irregular: El Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social otorgó más de 30 contratos a sobreprecio a empresas vinculadas a la red por un valor inicial superior a los 403 millones de dólares.
• Empresas fachada: Se utilizó una estructura corporativa para simular la prestación de servicios, destacando la firma Numbap.
• Triangulación internacional: Los recursos salían de México hacia jurisdicciones como Barbados y posteriormente se transferían a cuentas y sociedades en Miami, Florida.
• Fondeo privado: Entre 2015 y 2017, Genaro García Luna inyectó a este conglomerado más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares.

Sobre la estructura de este modelo, Omar Reyes Colmenares detalló:

“El esquema involucró la presunta simulación de prestaciones de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachadas entre ellas Numbap. A partir del análisis de los flujos financieros, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente una demanda civil en Florida”.

El papel clave de la familia Weinberg

De acuerdo con el informe de la UIF, la familia Weinberg funcionó como el soporte corporativo para legalizar la salida de los recursos del erario público.

La autoridad identificó que los empresarios cumplían tres tareas principales dentro de la organización:

• Ocultamiento de pagos: Disimulaban los sobornos bajo la apariencia de pagos comerciales ordinarios.
• Simulación contractual: Aparentaban la entrega real de bienes o servicios contratados por las dependencias federales.
• Extracción masiva: Elevaban de forma artificial los costos de los contratos para maximizar el dinero transferido fuera del país.

Respecto a este comportamiento, el titular de la UIF precisó frente a la mandataria:

“Disimulaban los sobornos como un pago comercial ordinario, simulaban la materialidad de los contratos y maximizaba el volumen de recursos públicos que podían extraerse.

Luego de dispersarse por medio de Barbados hacia otras jurisdicciones como Miami, Florida en Estados Unidos, entre otras, mediante operaciones entre sociedades y cuentas relacionadas con García Luna”.

Ruta legal y sentencia en Estados Unidos

El rastreo de los activos exigió la intervención combinada de instancias nacionales e internacionales para sostener la demanda ante los tribunales norteamericanos:

• Coordinación institucional: La UIF trabajó junto a la Fiscalía General de la República (FGR), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
• Asistencia internacional: Se activaron mecanismos de cooperación jurídica con Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.
• Demanda civil en Florida: La acción legal se radicó en la corte del 11º Circuito Judicial en Miami-Dade, donde se reconoció la personalidad jurídica del Estado Mexicano para reclamar los bienes.
• Fallo judicial: El 19 de mayo de 2026 se emitió una sentencia condenatoria contra la familia Weinberg, consolidando en el tribunal un monto favorable a México por aproximadamente 578.5 millones de dólares.

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¿Cuál es el estado actual de los bienes retenidos?

El análisis global de inteligencia financiera determinó que la red involucró operaciones totales por 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.

La recepción de los 5 mil 805 millones de pesos este 25 de agosto representa una primera etapa de ejecución de sentencia.

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Las autoridades federales mantienen abiertas las gestiones legales en el extranjero para liquidar el resto de los activos asegurados y reintegrar la totalidad de las sumas pendientes a las arcas públicas.