Al menos 111 cuentas fueron bloqueadas en Puebla vinculadas a posibles actividades ilícitas, posicionándose CDMX la que concentra más casos con 2 mil 300
La clasificación de las cuentas y las investigaciones que dieron origen a cada bloqueo dependen de los elementos financieros y jurídicos reunidos por las autoridades.
PUEBLA.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que 111 cuentas bancarias fueron inmovilizadas en Puebla como parte de las acciones realizadas durante la actual administración federal para detectar operaciones financieras inusuales y evitar que recursos relacionados con actividades ilícitas continúen dentro del sistema financiero.
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, presentó este viernes el balance durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El reporte corresponde al periodo comprendido entre octubre de 2024 y agosto de 2026. A nivel nacional, la UIF informó que fueron inmovilizadas 24 mil 622 cuentas, con recursos por un monto global de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos. De ese universo, 7 mil 861 cuentas fueron identificadas como correspondientes a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México.
El dato de Puebla representa una parte pequeña del total nacional, pero permite observar cómo la estrategia de inteligencia financiera busca atacar las operaciones económicas que pueden sostener a estructuras delictivas.
Puebla suma 111 cuentas bloqueadas
De acuerdo con el balance presentado por la UIF, Puebla acumula 111 cuentas inmovilizadas durante el periodo reportado. La cifra coloca al estado por debajo de las entidades con mayor número de cuentas bloqueadas.
Sin embargo, el dato por sí solo no permite establecer que las 111 cuentas pertenezcan todas a organizaciones criminales. La cifra corresponde al total de cuentas inmovilizadas reportadas para Puebla dentro de la estrategia nacional.
La clasificación de las cuentas y las investigaciones que dieron origen a cada bloqueo dependen de los elementos financieros y jurídicos reunidos por las autoridades.
¿Cuántas cuentas bloqueó la UIF en todo México?
Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la UIF informó que incorporó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB). Como parte de esas acciones se inmovilizaron 24 mil 622 cuentas financieras.
El dinero asociado con esas cuentas sumó 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos.
El titular de la UIF explicó que el organismo detecta operaciones inusuales, analiza información financiera y genera inteligencia para identificar personas y estructuras que pueden representar un riesgo para el sistema financiero.
Cuando existen elementos que lo sustentan, las personas son incorporadas a la lista correspondiente y se procede a la inmovilización de los recursos.
No todas las cuentas bloqueadas están vinculadas al crimen organizado
Este es uno de los puntos más importantes para interpretar correctamente las cifras.
De las 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, la UIF señaló que 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México. La cifra representa 31.9% del total.
En términos sencillos, significa que aproximadamente una de cada tres cuentas inmovilizadas está relacionada, según la clasificación presentada por la UIF, con esos grupos delictivos.
Por eso, no debe decirse que las 24 mil 622 cuentas pertenecen al crimen organizado. El propio desglose presentado por la autoridad establece una diferencia entre el total de cuentas inmovilizadas y aquellas relacionadas específicamente con integrantes de organizaciones criminales.
¿Qué busca la UIF cuando detecta operaciones inusuales?
La UIF no realiza una revisión basada únicamente en el monto de una transferencia. Su trabajo consiste en analizar información financiera para detectar patrones y operaciones que puedan resultar inusuales, generar inteligencia y establecer posibles vínculos entre personas, cuentas y estructuras.
El objetivo es identificar movimientos que puedan estar relacionados con actividades como lavado de dinero, financiamiento de organizaciones criminales u otros delitos financieros.
La información puede ser compartida y analizada en coordinación con otras instituciones de seguridad y procuración de justicia.
Según Reyes Colmenares, la finalidad es afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales.
“Con estas acciones se debilita la estructura económica de las organizaciones criminales, se impide el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y se fortalece la coordinación institucional e interinstitucional”, señaló el funcionario.
¿Qué estados concentran más cuentas inmovilizadas?
El balance presentado por la UIF también muestra diferencias importantes entre entidades. La Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas inmovilizadas.
Le siguen:
- Jalisco: 1,185 cuentas.
- Nuevo León: 955.
- Sinaloa: 723.
- Baja California: 356.
- Puebla: 111.
Estos datos corresponden al número de cuentas reportado por la UIF en el periodo acumulado de octubre de 2024 a agosto de 2026.
La diferencia entre entidades puede estar relacionada con el número de investigaciones financieras, la actividad económica detectada, las estructuras investigadas y otros factores. El número de cuentas, por sí solo, no permite medir la cantidad de delitos cometidos en cada estado.
¿Qué significa que una cuenta esté “inmovilizada”?
Cuando una persona es incorporada a la Lista de Personas Bloqueadas, las instituciones financieras reciben la instrucción correspondiente para impedir que los recursos asociados puedan utilizarse normalmente.
En términos prácticos, el bloqueo limita las operaciones de la cuenta mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
Es importante distinguir este mecanismo de una sentencia judicial. Que una cuenta sea bloqueada no significa automáticamente que su titular haya sido condenado por un delito. La situación jurídica de cada persona depende del procedimiento que corresponda y de las resoluciones de las autoridades competentes.
La estrategia también incluye casos de extorsión
La inteligencia financiera no se limita a investigaciones relacionadas con organizaciones criminales.
Reyes Colmenares informó que la UIF participa también en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.
Como parte de estas acciones, se han inmovilizado 1,443 cuentas relacionadas con investigaciones por extorsión, cifra que representa 5.9% del total de cuentas bloqueadas en el periodo.
El objetivo es seguir el flujo del dinero obtenido mediante amenazas, cobros ilegales u otros mecanismos de extorsión. Esto permite que la investigación no se concentre únicamente en la persona que realiza la amenaza o cobra el dinero, sino también en los movimientos financieros asociados con la posible actividad delictiva.
¿Por qué es importante seguir el dinero?
Las organizaciones criminales necesitan recursos para mantener sus operaciones. El dinero puede utilizarse para adquirir vehículos, pagar a integrantes, comprar bienes, mover mercancías o financiar otras actividades.
Por ello, las autoridades buscan intervenir también el componente financiero. La lógica de esta estrategia es que dificultar el acceso a los recursos puede reducir la capacidad operativa de una organización, incluso cuando las investigaciones penales continúan por separado.
La UIF presentó precisamente esta función como parte de una estrategia para afectar las estructuras económicas de los grupos criminales.
¿Los 8 mil 670 millones de pesos fueron confiscados?
No debe confundirse inmovilizar con confiscar. La cifra de 8 mil 670 millones 814 mil 57 pesos corresponde a los recursos asociados con las cuentas que la UIF reportó como inmovilizadas.
El bloqueo financiero impide o limita el uso de esos recursos bajo el mecanismo establecido, pero eso no significa que todo ese dinero haya pasado automáticamente a propiedad del Estado.
Para determinar el destino definitivo de recursos involucrados en una investigación se requieren los procedimientos legales correspondientes.
¿Qué sigue después de detectar una operación inusual?
La detección de una operación inusual es parte de un proceso de análisis. La UIF recopila información, identifica patrones y genera inteligencia financiera. Cuando existen elementos suficientes, puede incorporar a personas a la Lista de Personas Bloqueadas.
A partir de ahí pueden desarrollarse investigaciones de otras autoridades. El objetivo es que la información financiera contribuya a establecer posibles relaciones entre personas, recursos y actividades ilícitas. Por eso, una cuenta bloqueada representa una acción dentro de una investigación, no necesariamente el final de un proceso penal.
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Puebla frente al mapa nacional
Con 111 cuentas inmovilizadas, Puebla aparece en el balance nacional, aunque muy por debajo de las entidades con las cifras más altas. La Ciudad de México concentra 2 mil 300, mientras que Jalisco registra 1,185 y Nuevo León 955. Puebla representa alrededor de 0.45% de las 24 mil 622 cuentas inmovilizadas a nivel nacional. La cifra suele redondearse a 0.4%, pero el cálculo exacto con los datos publicados es cercano a 0.45%.
Esta comparación debe interpretarse con cuidado. Una mayor cantidad de cuentas bloqueadas no significa necesariamente que una entidad tenga más delitos. El indicador refleja las acciones de inteligencia financiera reportadas por la autoridad durante el periodo.
El dato que resume la estrategia
El balance presentado por Omar Reyes Colmenares muestra dos dimensiones distintas de la estrategia.
Por un lado, están las 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, relacionadas con personas y operaciones que fueron objeto de acciones de inteligencia financiera.
Por otro, están las 7 mil 861 cuentas identificadas como correspondientes a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en el país. En Puebla, el registro acumulado presentado por la UIF es de 111 cuentas.
La estrategia busca que el seguimiento financiero complemente las investigaciones de seguridad y permita afectar los recursos que pueden sostener actividades delictivas.
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