Estas son las empresas y personas sancionadas por EU por colaborar en una presunta red de criptomonedas controlada por el Cártel de Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra presuntos operadores financieros y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, en una acción coordinada con autoridades mexicanas que apunta directamente a redes de lavado de dinero y tráfico de fentanilo. Entre los señalados aparecen una empresa de seguridad privada, un restaurante de gorditas en Chihuahua y más de una decena de personas relacionadas con operaciones de criptomonedas y movimiento de dinero ilícito.

La información fue dada a conocer este miércoles por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que detallaron que las investigaciones también contaron con colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera. También fue difundida por el Heraldo de México.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que lograron desmantelar dos redes ligadas al tráfico de fentanilo y al lavado de dinero del grupo criminal. Una de ellas estaba relacionada con “Los Chapitos” y utilizaba criptomonedas para mover recursos obtenidos por la venta de drogas en Estados Unidos.

México

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¿Qué empresas fueron sancionadas por Estados Unidos?

Dentro de la lista de sancionados destacan dos negocios que, según las autoridades, funcionaban como empresas fachada para ocultar operaciones financieras del narcotráfico:

• Grupo Especial Mamba Negra
• Gorditas Chiwas

De acuerdo con el informe oficial, estas compañías habrían sido utilizadas para apoyar actividades de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y metanfetamina.

El caso llamó la atención porque muestra cómo organizaciones criminales pueden utilizar negocios aparentemente legales para mover recursos, ocultar operaciones y dar apariencia lícita al dinero obtenido del narcotráfico.

Así operaba la “Red de Criptolavado” ligada a Los Chapitos

La investigación estadounidense señala que una de las estructuras desmanteladas era conocida como la “Red de Criptolavado”, ligada a la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Según el Departamento del Tesoro, la red estaba encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés en Sinaloa.

Las autoridades explicaron que el grupo recolectaba grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, dinero que presuntamente provenía de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, esos recursos eran convertidos en criptomonedas para ser transferidos a México.

El informe oficial señala que “Ha coordinado la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas. Posteriormente, facilita la conversión de este efectivo en criptomonedas para su transferencia final al Cártel de Sinaloa en México”.

Las autoridades también indicaron que antes de Ojeda Avilés, la red era dirigida por Mario Alberto Jiménez Castro, quien fue asesinado.

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¿Qué implica una sanción de la OFAC?

Las sanciones impuestas por la OFAC tienen consecuencias financieras y comerciales importantes.

Entre las principales medidas se encuentran:

• Congelamiento de propiedades y activos relacionados con los sancionados
• Prohibición para que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen transacciones con ellos
• Riesgo de multas civiles o penales para quienes violen las restricciones
• Posibles sanciones secundarias contra bancos extranjeros que faciliten operaciones con los implicados

En términos prácticos, estas acciones buscan aislar financieramente a las redes criminales y limitar su capacidad para mover dinero a través del sistema internacional.

La otra red señalada por lavado de dinero

La segunda estructura sancionada estaba presuntamente encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado por autoridades estadounidenses como un capo prófugo por quien incluso existe una recompensa de 5 millones de dólares.

Según el reporte, esta red operaba principalmente en estados como California, Texas y Washington, donde presuntamente realizaba actividades de lavado de dinero derivado del tráfico de drogas.

Lista completa de personas y negocios sancionados

Estas son las personas y empresas incluidas en las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos:

• Jesús Alonso Aispuro Félix
• Rodrigo Alarcón Palomares
• Castulo Bojórquez Chaparro
• Noé de Jesús Castro Rocha
• Fredi Ismael García Sandoval
• Luis Arnulfo Moreno Zamora
• Armando de Jesús Ojeda Avilés
• Alfredo Orozco Romero
• Liliana Orozco Romero
• Amalia Margarita Romero Moreno
• Baltazar Sáenz Aguilar
• Gorditas Chiwas
• Grupo Especial Mamba Negra
• Jesús González Peñuelas

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¿Por qué Estados Unidos persigue las redes financieras del narcotráfico?

En los últimos años, el gobierno estadounidense ha enfocado parte de su estrategia contra el narcotráfico en atacar las finanzas de las organizaciones criminales, especialmente aquellas relacionadas con el tráfico de fentanilo.

Autoridades estadounidenses consideran que seguir el rastro del dinero permite identificar operadores clave, empresas fachada y métodos de lavado utilizados por los grupos criminales.

El uso de criptomonedas se ha convertido en uno de los principales focos de atención para agencias de seguridad y financieras debido a que facilita transferencias internacionales rápidas y más difíciles de rastrear cuando se usan estructuras clandestinas.