Así operaba Vladimir Sklarov: el presunto fraude que habría costado más de 400 millones de dólares a Ricardo Salinas Pliego usando el nombre de la familia Astor
Las autoridades estadounidenses informaron que Vladimir Sklarov, residente en Atenas, Grecia, fue detenido en Chicago.
El empresario ucraniano Vladimir Sklarov enfrenta acusaciones en Estados Unidos por presuntamente encabezar un esquema internacional de préstamos fraudulentos que durante años habría engañado a inversionistas y empresarios millonarios utilizando el nombre de la histórica familia Astor, una de las más reconocidas en el mundo financiero estadounidense.
Entre las personas afectadas aparece el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, quien en 2021 habría entregado acciones de Grupo Elektra valuadas en más de 400 millones de dólares como garantía de un préstamo destinado a invertir en criptomonedas.
La información sobre el caso ha sido difundida por medios internacionales como The Wall Street Journal, así como por documentos judiciales presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde autoridades estadounidenses investigan el presunto entramado financiero atribuido a Sklarov.
El caso volvió a tomar relevancia luego de que el empresario de 63 años fuera detenido en Chicago y presentado ante una corte federal de Illinois, mientras continúa el proceso judicial que será llevado en Nueva York.
¿Quién es Vladimir Sklarov y qué empresa utilizaba?
De acuerdo con las investigaciones, Vladimir Sklarov operaba a través de la firma Astor Trust Company, empresa que presuntamente se presentaba como heredera de los principios financieros vinculados con John Jacob Astor, considerado el primer multimillonario de Estados Unidos.
Según diversos reportes periodísticos y documentos judiciales, la compañía ofrecía préstamos respaldados con acciones bursátiles. Este mecanismo es legal y común dentro del sistema financiero internacional, ya que permite a empresarios obtener liquidez dejando acciones como garantía.
Sin embargo, las autoridades señalan que el esquema funcionaba de otra manera.
El modus operandi: así funcionaba el presunto fraude
Las acusaciones indican que la empresa solicitaba a los clientes entregar acciones como garantía para obtener créditos millonarios. Posteriormente, pese a que los contratos presuntamente prohibían vender esos títulos, las acciones habrían sido transferidas y comercializadas sin autorización.
Las investigaciones apuntan a que el dinero obtenido mediante la venta de esas acciones era enviado a cuentas relacionadas con colaboradores y personas cercanas al empresario.
Además, el FBI acusa a Sklarov de utilizar identidades falsas durante las negociaciones con inversionistas para ocultar su verdadera identidad. Entre los nombres mencionados por las autoridades aparecen:
- Gregory Mitchell
- Mark Simon Bentley
- Thomas Astor-Mellon
Este último habría sido el personaje utilizado para acercarse a inversionistas interesados en obtener financiamiento.
¿Cómo cayó Ricardo Salinas Pliego en el esquema?
Según lo publicado por The Wall Street Journal, el acercamiento ocurrió en la primavera de 2021, cuando Ricardo Salinas Pliego buscaba incrementar sus inversiones en criptomonedas.
Para ello, el presidente de Grupo Salinas, junto con su colaborador Eduardo González Salceda Sánchez, contactó a un corredor bursátil en Londres. Ahí recibieron información sobre supuestos préstamos otorgados por la familia Astor.
Posteriormente, Salinas Pliego sostuvo una videollamada con quien se presentó como Thomas Astor-Mellon, que según las autoridades en realidad era Vladimir Sklarov.
El préstamo de 115 millones de dólares y las acciones de Elektra
Durante las negociaciones, Astor Trust Company otorgó un préstamo cercano a 115 millones de dólares.
Como garantía, Ricardo Salinas Pliego dejó acciones de Grupo Elektra valuadas en aproximadamente 416 millones de dólares.
De acuerdo con el contrato citado por medios estadounidenses, la empresa se comprometía a no vender esos títulos mientras el acuerdo permaneciera vigente.
Sin embargo, meses después comenzaron las sospechas.
La venta de acciones que encendió las alertas
En octubre de 2021, Eduardo González detectó movimientos inusuales relacionados con acciones de Elektra.
Posteriormente, Grupo Salinas señaló que Astor Trust Company habría utilizado una orden judicial para autorizar a una entidad depositaria en Bahamas llamada Weiser a retirar acciones de la cuenta de custodia y venderlas.
En un inicio, la firma negó haber realizado la venta.
No obstante, según la versión presentada por Grupo Salinas, la empresa nunca mostró pruebas de que las acciones continuaran bajo resguardo ni aceptó reunirse con representantes del grupo empresarial mexicano.
¿Qué ocurrió después?
En 2024, tras varios reclamos por parte de Grupo Salinas, los prestamistas argumentaron que el empresario mexicano habría incumplido con pagos de intereses establecidos en el contrato.
Mientras tanto, las investigaciones estadounidenses sostienen que el dinero derivado de la venta de acciones habría sido transferido a diversas cuentas controladas por personas vinculadas al esquema.
Parte de esos recursos, según las acusaciones, habrían terminado distribuidos entre:
- Vladimir Sklarov
- Integrantes de su familia
- Otros presuntos colaboradores
La investigación en Estados Unidos
La acusación presentada en Nueva York describe un esquema internacional basado en:
- Empresas de papel
- Identidades falsas
- Transferencias internacionales
- Operaciones financieras complejas
Documentos judiciales señalan que el presunto fraude logró mantenerse durante años sin ser detectado completamente por inversionistas y autoridades.
Uno de los fragmentos citados sobre el caso señala:
La acusación presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York confirma el tamaño del fraude y el sofisticado entramado de identidades falsas, empresas de papel y operaciones internacionales”.
¿Dónde está Vladimir Sklarov actualmente?
Las autoridades estadounidenses informaron que Vladimir Sklarov, residente en Atenas, Grecia, fue detenido en Chicago.
Posteriormente compareció ante una corte federal en Illinois y el proceso judicial continuará en Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con fraude financiero y conspiración.
El caso sigue abierto y las autoridades estadounidenses mantienen las investigaciones sobre las operaciones internacionales ligadas al esquema financiero atribuido al empresario ucraniano.
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