Autoridades de México y EEUU van contra casinos en Nuevo Laredo ligados al Cártel del Noreste tras detectar lavado de dinero, evasión fiscal y transferencias internacionales irregulares

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó este martes que reforzó acciones contra una red de casinos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presuntamente vinculada al Cártel del Noreste.

Las medidas se realizaron en coordinación con autoridades de Estados Unidos, como parte de una estrategia para limitar el uso del sistema financiero por organizaciones criminales.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la dependencia y con información coincidente del Departamento del Tesoro estadounidense, la investigación incluye sanciones, análisis financieros y acciones legales.

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¿Qué detectó la UIF en la investigación?

Según la SHCP, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos involucrados, lo que permitió identificar patrones irregulares en la operación de los establecimientos de apuestas.

Entre los principales hallazgos destacan:

• Operación de casinos bajo una misma estructura empresarial
• Transferencias internacionales relevantes hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo
• Inconsistencias entre ingresos reportados y montos operados
• Movimientos significativos de recursos en efectivo sin justificación económica clara

La dependencia detalló:

Se detectaron inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo que no corresponden con la actividad económica declarada.

Además, se identificaron posibles esquemas de evasión fiscal:

Se observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias.

¿Por qué se investiga lavado de dinero en estos casinos?

El sector de juegos y apuestas es considerado una actividad vulnerable para el lavado de dinero debido al manejo constante de efectivo.

En este caso, la UIF señaló que se detectaron:

• Patrones asociados a actividades vulnerables
• Uso de establecimientos para dispersar recursos de origen ilícito

Por ello, la SHCP confirmó que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República:

Se presentaron las denuncias correspondientes (…) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales.

¿Qué hizo Estados Unidos contra esta red?

En paralelo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a seis personas vinculadas con esta red:

• Tres personas físicas
• Tres personas morales

Todas con actividad en el sector de juegos y apuestas en Nuevo Laredo.

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Desde Washington, el Departamento de Estado reforzó la postura del gobierno estadounidense. El portavoz adjunto Pigott señaló:

El gobierno de Trump está sancionando a operadores de alto nivel y casinos que usan como fachada, vinculados al Cártel del Noreste (…) Seguimos comprometidos con proteger nuestra nación, detener el tráfico de drogas letales y desmantelar organizaciones narcoterroristas en nuestro hemisferio.

¿Qué medidas se aplicarán en México?

Como parte de la respuesta nacional, la UIF también compartió información con la Secretaría de Gobernación, específicamente con la Dirección General de Juegos y Sorteos.

El objetivo es:

• Suspender las actividades de los establecimientos identificados
• Limitar el uso de licencias en el sector
• Prevenir nuevas operaciones irregulares

Además, las acciones buscan reforzar el bloqueo de cuentas y el acceso al sistema financiero.

La SHCP destacó:

Las acciones emprendidas (…) fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales.

¿Qué implica este caso para el sistema financiero?

En términos prácticos, implica:

• Mayor vigilancia sobre el sector de juegos y apuestas
• Revisión de operaciones internacionales
• Endurecimiento de controles fiscales y financieros

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