Gobierno endurece reglas antilavado en México y permitirá al SAT imponer multas inmediatas y realizar inspecciones con apoyo de la fuerza pública

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal alista cambios al reglamento antilavado que concentran más vigilancia directa del SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, elevan las obligaciones de reporte y permiten sancionar con mayor rapidez, incluso con verificaciones apoyadas por la fuerza pública.

El proyecto del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, refuerza ese esquema al dar a la autoridad margen para requerir información en cualquier momento, sin intermediarios, realizar visitas de verificación, revisar auditorías y ordenar correcciones dentro de plazos definidos.

“Solicitar el auxilio de la fuerza pública federal o local, cuando las circunstancias así lo requieran, para el ejercicio de sus facultades”, establece.

“Llevar a cabo las visitas de verificación y, en su caso, requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para comprobar el cumplimiento de las obligaciones”.

El ajuste también acelera la aplicación de sanciones, ya que si los sujetos obligados no entregan información, la presentan incompleta o incumplen requerimientos, el SAT podrá imponer multas sin pasar por procesos largos.

“En caso de no ser atendido el requerimiento, el SAT impondrá las sanciones administrativas que correspondan, sin implementar el procedimiento sancionador”, indica.

También te puede interesar: SCJN analiza permitir congelar cuentas sin orden judicial por lavado de dinero, una decisión que impactará a usuarios y empresas del sistema financiero