Cuñado de AMLO registró empresas financieras con socios que coinciden con acusados por lavado en EEUU, según revela investigación que documenta vínculos y aclara que no hay imputación directa a las firmas en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz Gutiérrez Müller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, participó en la creación de dos empresas financieras en México junto con socios cuyos nombres coinciden con personas acusadas de lavado de dinero en Estados Unidos, según señala El Universal.

De acuerdo con la investigación del medio, las compañías Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV fueron constituidas en 2021 con actividades relacionadas con transferencias de dinero, servicios financieros y operaciones con divisas.

La información se sustenta en documentos del Registro Público de Comercio en México y registros empresariales en Estados Unidos, así como en expedientes del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

México

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¿Qué empresas fueron creadas y a qué se dedican?

Envíos del Bienestar

• Fecha de creación: 29 de enero de 2021
• Ubicación: Ciudad de México
• Actividad: intermediación y colaboración para comercializar servicios financieros

Pagos del Bienestar

• Fecha de creación: 30 de abril de 2021
• Ubicación: Guadalajara, Jalisco
• Actividad:
• Transferencias internacionales
• Compra y venta de divisas
• Operaciones financieras con instituciones nacionales y extranjeras
• Participación en fintech y sociedades financieras

Ambas empresas comparten varios socios y tienen un enfoque orientado a servicios financieros y manejo de recursos.

¿Quiénes aparecen como socios?

Entre los accionistas destacan perfiles con experiencia en áreas financieras y de investigación:

• Rodrigo Gutiérrez Mueller
• Alejandro Medina Custodio (funcionario en Tabasco)
• Héctor de la Paz Cázares (exfuncionario en investigación fiscal)
• Efrén Calderón González (exfuncionario municipal)
• Antonio Ayala Ayub
• Iván Israel Hernández Serrano

Además, aparecen dos nombres de origen extranjero:

• Carlos Alberto Grijalva
• Brian Ronald Cleland

¿Cuál es la conexión con el caso de lavado en Estados Unidos?

Los nombres de Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland coinciden con personas acusadas en Estados Unidos por participar en un esquema de fraude y lavado de dinero.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos:

• En agosto de 2023 fueron acusados junto con otros implicados
• El esquema consistía en:
• Uso de identidades robadas
• Solicitud fraudulenta de apoyos por desempleo
• Simulación de venta de insumos médicos durante la pandemia
• El monto involucrado supera los 46 millones de dólares
• Los recursos fueron triangulados hacia China
• Los acusados obtuvieron cerca del 10% del dinero

“...conspiraron para obtener fondos estatales de compensación por desempleo y otros fondos públicos mediante fraudes”, señala el comunicado oficial.

Entre 2025, los implicados reconocieron su participación y actualmente esperan sentencia.

Aclaración clave: no hay acusación directa contra las empresas en México

Es importante precisar que:

• No existe, hasta ahora, una acusación formal que vincule a las empresas mexicanas con el esquema de lavado investigado en Estados Unidos
• La relación documentada se basa en:
• Coincidencia de nombres
• Coincidencia temporal (creación de empresas en 2021)
• Coincidencia de domicilios en empresas registradas en California

Esta diferencia es fundamental para entender el caso y evitar conclusiones incorrectas.

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Empresa espejo en Estados Unidos

En septiembre de 2021, Grijalva y Cleland registraron en California una empresa llamada Pagos del Bienestar INC, dedicada también al envío de dinero.

De acuerdo con registros empresariales:

• Utilizaron domicilios en:
• Calabasas
• Simi Valley
• Estas direcciones coinciden con otras compañías señaladas en la investigación del Departamento de Justicia

La conexión empresarial en México: coincidencias en accionistas

En la empresa mexicana Pagos del Bienestar, aparecen como accionistas:

• Brian Ronald Cleland
• Carlos Alberto Grijalva

Esto ha sido señalado como uno de los principales puntos de interés de la investigación, aunque, de nuevo, sin que exista imputación directa contra la sociedad mexicana.

Antecedentes empresariales y políticos de Rodrigo Gutiérrez Mueller

El empresario ha participado en diversas compañías desde su regreso a México en 2004.

Entre sus antecedentes:

• Negocios en hotelería y gastronomía
• Participación en la Cámara Nacional del Tequila
• Creación de empresas de materiales de construcción

También se documenta su relación empresarial con Antonio Morales Díaz, alcalde de Tapalpa, Jalisco, en compañías vinculadas a la extracción y comercialización de cuarzo.

Según Morales Díaz, esas empresas “nunca despegaron” y actualmente son compañías sin operación activa.

Gestión de recursos públicos: otro elemento del contexto

En 2018, al inicio del gobierno de López Obrador, Gutiérrez Mueller acompañó al entonces alcalde de Tamazula de Gordiano, Javier Álvarez Chávez, a la Secretaría de Hacienda.

En un video difundido por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el alcalde agradece su apoyo para gestionar:

• Un crédito de 25 millones de pesos de Banobras

Posteriormente, el propio alcalde aclaró que Gutiérrez Mueller lo acompañó, pero no intervino directamente en la gestión.

¿Por qué este caso es relevante?

El caso ha generado interés por tres razones principales:

• La relación familiar con el expresidente
• La coincidencia de socios con personas acusadas en otro país
• El tipo de actividad financiera de las empresas

Sin embargo, hasta ahora:

• No hay acusaciones formales en México contra las empresas
• No se ha confirmado que las operaciones estén vinculadas al esquema de fraude en Estados Unidos

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