Luego de que EEUU multó con 1 millón 700 mil dólares a IMG Academy por mantener a hijos de narcos como alumnos, recibiendo 89 transacciones que cubrían hasta 102 mil 235 dólares al año, se reveló que los pagos se hicieron mediante transferencias de terceros y entidades ubicadas en México
El Departamento del Tesoro informó que los pagos se hicieron principalmente mediante transferencias de terceros y entidades ubicadas en México.
Un reporte oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos revela que una academia privada de alto nivel en Florida aceptó pagos durante varios años para la inscripción de hijos de personas sancionadas por presuntos vínculos con un cártel mexicano.
La información forma parte de un acuerdo entre la institución educativa y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que derivó en una sanción económica tras detectarse transacciones con individuos incluidos en la lista de personas bloqueadas.
La información se desprende de un documento citado por El Universal y del reporte oficial titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la OFAC por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
¿Qué ocurrió exactamente y qué dice el reporte oficial?
El documento señala que la academia IMG Academy, ubicada en Bradenton, Florida, celebró contratos de matrícula con dos individuos designados como sancionados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro:
Entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales, en forma de acuerdos de matrícula, con dos personas con Designación Nacional Especial (SDN)… sancionadas… por brindar apoyo financiero y servicios a una Organización Mexicana del Narcotráfico”.
El reporte añade que la institución procesó pagos de colegiatura y otros cargos relacionados durante ese periodo para la inscripción de los hijos de esas personas.
IMG Academy también recibió y procesó los pagos de matrícula y otros pagos relacionados… para la inscripción y asistencia de los dos hijos, estudiantes-atletas, de los SDN”.
¿Cuánto se pagó por la educación de los estudiantes?
El informe oficial detalla que los montos de matrícula fueron elevados y variaron según el estudiante.
- Para el primer estudiante, el pago anual llegó hasta 98 mil 867 dólares por un ciclo completo.
- En algunos periodos, la obligación de pago fue de 47 mil 026 dólares por medio semestre.
- Para el segundo estudiante, las cantidades oscilaron entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por año académico.
Cada acuerdo establecía que los responsables debían cubrir matrícula, alojamiento y gastos adicionales.
¿Cómo se realizaron los pagos y por qué generaron alertas?
El Departamento del Tesoro informó que los pagos se hicieron principalmente mediante transferencias de terceros y entidades ubicadas en México.
SDN 1 y SDN 2 cumplían principalmente con sus obligaciones de pago mediante transferencias bancarias de terceros y pagos con tarjeta de crédito”.
También se indica que la academia recibía transferencias de personas y empresas no sancionadas, pero relacionadas con los estudiantes, lo que permitió que los pagos se acreditaran en sus cuentas.
Además, cuando existía saldo a favor al finalizar el año, se aplicaba al siguiente ciclo escolar.
¿Por qué se sancionó a la academia?
La OFAC determinó que la institución incurrió en omisiones al no verificar adecuadamente si las personas con las que firmaba contratos estaban en la lista de sanciones.
El reporte señala:
IMG Academy demostró un desprecio temerario por los requisitos de sanciones… incluyendo la omisión de realizar verificaciones de antecedentes”.
Se explica que los nombres de los responsables coincidían con los de la lista de sancionados y que una revisión básica habría detectado la situación.
El acuerdo con la autoridad estadounidense abarca 89 ocasiones entre 2019 y 2025 en las que se realizaron transacciones o se mantuvieron contratos con personas sancionadas.
¿Cuál fue la sanción y qué medidas se tomaron después?
La academia acordó pagar 1.72 millones de dólares como parte del arreglo con la OFAC. La autoridad consideró que las violaciones fueron “no graves”, pero también tomó en cuenta que la institución no se autodenunció antes de que iniciara la investigación.
El reporte indica que la academia implementó medidas correctivas:
- Creó un programa de cumplimiento de sanciones.
- Realizó una revisión interna tras un cambio de propiedad en junio de 2023.
- Contrató nuevos responsables legales para supervisar el cumplimiento.
- Cooperó con la investigación proporcionando información.
IMG Academy cooperó con la OFAC respondiendo de manera oportuna y sustancial a todas las solicitudes de información”.
¿Qué es la lista SDN y por qué es relevante en este caso?
La lista SDN (Specially Designated Nationals) incluye a personas y entidades sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por vínculos con actividades ilícitas, como el narcotráfico.
Las instituciones financieras y empresas deben evitar transacciones con quienes figuran en ese listado.
En este caso, el Departamento del Tesoro determinó que la academia mantuvo relaciones contractuales y financieras con personas incluidas en esa lista durante varios años.
¿Qué se sabe sobre la identidad de los involucrados?
El documento oficial no revela nombres de los estudiantes ni de los responsables sancionados. Solo se les identifica como SDN 1 y SDN 2, en cumplimiento de las normas de confidencialidad del reporte.
Por qué el caso es relevante
El acuerdo muestra cómo instituciones educativas privadas en Estados Unidos pueden enfrentar sanciones si no verifican el origen de los pagos o la situación legal de sus clientes.
También ilustra la aplicación de la legislación estadounidense contra el financiamiento vinculado al narcotráfico.
La información proviene de un documento oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos citado por El Universal, por lo que se basa en registros gubernamentales y no en filtraciones no verificadas.
No se han reportado cargos penales en este caso, sino una sanción administrativa por incumplimientos en controles de verificación.
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Lo que debes saber en breve
- La OFAC sancionó a una academia privada en Florida con 1.72 millones de dólares.
- El motivo fue aceptar pagos de personas sancionadas por vínculos con un cártel mexicano.
- Los pagos se realizaron durante varios años para la educación de dos estudiantes.
- La institución no detectó a tiempo que los responsables estaban en la lista de sanciones.
- Tras la investigación, implementó medidas de cumplimiento y cooperó con autoridades.
Este caso se mantiene como un seguimiento relevante en materia de sanciones financieras internacionales y control de recursos vinculados al crimen organizado.
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