Detectan a 5 empresas ligadas a ‘Los Chapitos’, presuntamente por lavado de dinero, incluida una farmacia acusada de surtir químicos para narcolaboratorios clandestinos

CULIACÁN, Sinaloa. — El negocio de drogas sintéticas que se atribuye a la facción conocida como Los Chapitos no se sostiene por un solo grupo familiar.

De acuerdo con información de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, existe una red de personas y empresas que durante años operó como proveedora de insumos, administradora de recursos y participante en actividades económicas formales.

Una investigación periodística de Miriam Ramírez, publicada en El Universal, recopila información sobre cómo funciona esta estructura.

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¿Quiénes integran la red vinculada a Los Chapitos?

La red se relaciona con los hermanos:

• Iván Guzmán Salazar
• Jesús Alfredo Guzmán Salazar
• Ovidio Guzmán López
• Joaquín Guzmán López

Y con varias familias señaladas por la OFAC:

• Núñez
• Marín
• Zamudio
• Favela

Estas familias habrían operado empresas dedicadas a:

• Bienes raíces
• Construcción
• Hotelería
• Agricultura
• Plataformas de criptomonedas
• Industria químico-farmacéutica
• Gasolineras
• Comercio minorista

Las actividades se concentraron en:

• Sinaloa
• Sonora
• Jalisco
• Baja California

¿Cuántas personas y empresas han sido sancionadas?

De acuerdo con los registros públicos de la OFAC entre 2012 y 2025:

• 59 personas físicas han sido sancionadas.
• 37 empresas han sido sancionadas.
• La red ha sido identificada como parte de la facción llamada “Los Menores”.

Además, esta investigación rastreó:

• 35 empresas adicionales relacionadas con estas personas.
• Estas empresas no han sido sancionadas por la autoridad.

Primeros señalamientos: 2012 y 2015

Los primeros boletines ocurrieron en junio de 2012 y se centraron en:

• Iván Archivaldo Guzmán Salazar
• Jesús Alfredo Guzmán Salazar
• María Alejandrina Salazar Hernández
• Ovidio Guzmán López
• Griselda Natividad López Pérez

En enero de 2015, la OFAC amplió la lista e incluyó a:

• Víctor Félix Félix (suegro de Jesús Alfredo)
• Víctor Félix Beltrán (cuñado)

Ambos fueron señalados como operadores financieros ligados a Joaquín Guzmán Loera.

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Nuevo bloque de sanciones desde 2023

Tras casi una década sin nuevas listas públicas, en mayo de 2023 el Departamento del Tesoro incluyó a familiares de Griselda López:

• Noel López Pérez
• Ricardo Páez López
• Saúl Páez López

Se les acusó de:

• Supervisar laboratorios de drogas sintéticas
• Operar túneles transfronterizos
• Vender precursores químicos

Desde ese año se aceleraron los señalamientos contra:

• Operadores financieros
• Productores de fentanilo
• Productores de metanfetamina
• Integrantes del círculo de seguridad

¿Qué pasó con las empresas después de los señalamientos?

De acuerdo con los registros revisados:

• Solo seis compañías han sido disueltas de forma oficial.
• Otras cerraron establecimientos.
• Algunas cambiaron de nombre o logotipo.
• Varias modificaron su domicilio social.

Además:

• Al menos 10 personas y empresas obtuvieron licencias municipales de construcción.
• Se autorizaron obras para torres, fraccionamientos, casas, plazas y locales.

Empresas que fueron proveedoras de gobierno

La revisión de contratos públicos mostró que:

• Al menos 16 empresas boletinadas fueron proveedoras de gobiernos estatales y federales.
• Estados involucrados:
• Sinaloa
• Baja California
• Algunas recibieron apoyos oficiales como:
• Tractores
• Semillas
• Apoyos productivos

Caso Núñez: negocios inmobiliarios en Mazatlán

La familia Núñez Ríos desarrolló empresas en distintos giros:

• Hoteles
• Torres de condominios
• Inmobiliarias
• Colegio
• Agencia de publicidad
• Tienda de ropa
• Club de criptomonedas
• Restaurantes
• Registro de marcas musicales ante el IMPI

Hechos clave del caso:

• Desde finales de 2020 adquirieron empresas.
• El 25 de noviembre de 2024 cedieron acciones de al menos ocho compañías.
• El capital social cedido fue de 12 millones 575 mil 700 pesos.

El 9 de junio de 2025, la OFAC señaló:

• Que José Raúl Núñez Ríos colaboró con Iván Guzmán Salazar.
• Que financió actividades de Víctor Manuel Barraza Pablos.

La OFAC afirmó:

• “Núñez compró propiedades y estableció empresas de desarrollo inmobiliario, construcción y hotelería… en lo que parece ser un esfuerzo por lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico”.

También fueron boletinadas:

• 10 empresas vinculadas a Núñez y su esposa.

Caso Marín: tiendas de celulares y comida rápida

Los hermanos Arturo D’Artagnan y Porthos Marín González fueron señalados en marzo de 2024.

Se les acusó de operar un esquema de lavado conocido como:

• Black Market Peso Exchange (BMPE)

Según la OFAC:

• Recibían dólares en efectivo en Estados Unidos.
• Compraban teléfonos celulares a empresas estadounidenses.
• Vendían esos equipos en México mediante tiendas como:
• Smart Depot
• Celulandia Taller & Store
• Entregaban el dinero en pesos a traficantes.

Hechos posteriores:

• Las tres tiendas Smart Depot cerraron.
• Redes sociales quedaron inactivas.
• Una sucursal de Celulandia sigue operando en Los Mochis.

Otros negocios ligados al grupo:

• Bufaluss (alitas y hamburguesas)
• Dulce Volcano (postres)

Estos negocios:

• Cambiaron de nombre.
• Cambiaron de imagen.
• Cambiaron de ubicación.
• Mantuvieron operación en Culiacán y Tijuana.

Caso Zamudio: precursores químicos y empresas antiguas

Entre febrero y julio de 2023 fueron sancionados:

• Ángel Guillermo Zamudio Lerma
• Daniel Zamudio Lerma
• Jorge Alberto Zamudio Lerma
• Ludim Zamudio Lerma
• Luis Alfonso Zamudio Lerma
• Ludim Zamudio Ibarra

La OFAC indicó que:

• Operaron como proveedores de precursores químicos.
• Estos insumos fueron usados en laboratorios de drogas sintéticas.

La red empresarial incluye giros como:

• Bienes raíces
• Construcción
• Materiales para obra
• Autopartes
• Gasolineras

Datos detectados:

• 13 empresas relacionadas con la familia.
• 6 ya habían sido boletinadas.
• Obtuvieron licencias de construcción entre 2018 y 2020.
• Proveyeron combustible a dependencias estatales entre 2019 y 2022.

En 2019, uno de los hermanos recibió:

• Un tractor con valor de 120 mil pesos otorgado por autoridades estatales.

Tras los bloqueos financieros, algunos integrantes:

• Promovieron amparos.
• Obtuvieron suspensiones judiciales.
• Argumentaron falta de notificación y afectación a su actividad fiscal.

Caso Favela: empresas químicas y contratos públicos

La familia Favela operó empresas dedicadas a productos químicos.

Empresa principal:

• Sumilab, creada en 2001.

Entre 2017 y 2021 se crearon más compañías en:

• Sinaloa
• Sonora

En mayo de 2023 se detectó que Sumilab:

• Proveía precursores químicos a la facción de Los Menores.

En octubre de 2025 la OFAC sancionó a:

• Jorge Luis Favela
• Francisco Favela
• Víctor Andrés Favela
• Jairo Verdugo Araujo
• 12 empresas de su propiedad

Las autoridades señalaron que:

• Sumilab proveía insumos para producir fentanilo y metanfetamina.

A pesar de los señalamientos:

• Las empresas mantuvieron contratos públicos hasta junio de 2025.
• Se localizaron 630 contratos públicos.
• El monto acumulado fue de 35.7 millones de pesos.
• La mayoría fueron por adjudicación directa.
• Los contratos fueron con hospitales, universidades, juntas de agua y centros de investigación.

¿Cómo funcionaba la estructura?

Cada grupo cumplía una función dentro de la red:

• Unos proveían insumos químicos.
• Otros movían dinero entre Estados Unidos y México.
• Algunos invertían en desarrollos inmobiliarios.

El objetivo común era:

• Integrar dinero ilícito a actividades económicas formales.