FinCEN alerta sobre lavado de dinero chino ligado a cárteles mexicanos y revela miles de millones en transacciones sospechosas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, advirtió que individuos de origen chino participan de manera sistemática en el lavado de dinero para organizaciones criminales transnacionales, entre ellas cárteles de la droga con sede en México.

La información fue dada a conocer por la propia FinCEN a través de comunicados oficiales y declaraciones públicas de su directora, Andrea Gacki.

De acuerdo con el organismo estadunidense, estas redes representan una amenaza directa al sistema financiero y a la seguridad nacional de Estados Unidos, debido al volumen de recursos ilícitos que logran mover a través de instituciones financieras nacionales e internacionales.

¿Qué dijo FinCEN sobre las redes chinas de lavado de dinero?

La directora de FinCEN, Andrea Gacki, señaló que los individuos involucrados en estas actividades operan de forma constante para blanquear ganancias ilícitas de diversos grupos criminales.

“Estos individuos blanquean regularmente ganancias ilícitas para diversas organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles de la droga con sede en México, y son responsables de causar estragos en el sistema financiero y la seguridad nacional de Estados Unidos”, declaró.

Gacki añadió que “los individuos chinos maliciosos involucrados en el lavado de dinero representan una de las amenazas más importantes para el sistema financiero estadunidense”.

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FinCEN Exchange, la estrategia para bloquear el acceso al sistema financiero

Ante este panorama, la Red de Control de Delitos Financieros convocó a una reunión conocida como FinCEN Exchange, un mecanismo de colaboración público-privada que reunió a instituciones financieras globales, agencias federales de seguridad pública y funcionarios del Tesoro de Estados Unidos.

El objetivo central del encuentro fue reforzar las medidas para impedir que personas vinculadas al lavado de dinero chino accedan a los sistemas financieros de Estados Unidos y de otros países.

Este intercambio forma parte del trabajo continuo del Tesoro con instituciones financieras y las fuerzas del orden para abordar y tomar medidas sistemáticas contra la amenaza que representan las redes chinas de lavado de dinero”, indicó la FinCEN.

¿Estados Unidos colabora con China contra el lavado de dinero?

Pese a las acusaciones, la autoridad estadunidense señaló que mantendrá la cooperación con la República Popular China para combatir las actividades financieras ilícitas de carácter transnacional.

FinCEN aclaró que este trabajo conjunto busca atacar las estructuras criminales, no a la población o a las instituciones legítimas, y que la colaboración internacional es clave para frenar estos esquemas.

Miles de millones bajo sospecha: cifras clave del lavado de dinero chino

La FinCEN informó que desde agosto pasado ha recibido más de 500 reportes de actividades sospechosas vinculadas con redes chinas de lavado de dinero.

Estos informes describen aproximadamente 7 mil 100 millones de dólares en transacciones sospechosas, realizadas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025.

Este volumen de actividad reportable subraya la gravedad constante de la amenaza que estas redes representan para el sistema financiero estadounidense”, explicó el organismo.

Acciones del Gabinete de Seguridad de México en la Operación Frontera Norte

En paralelo, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México informó sobre acciones recientes contra el crimen organizado en distintos puntos del país, como parte de la Operación Frontera Norte.

En Guaymas, Sonora, se reportó la detención de una persona y el aseguramiento de un arma larga, tres cargadores, 85 cartuchos útiles, cuatro dosis de mariguana y 100 envoltorios con presunta droga conocida como cristal.

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Resultados acumulados de la Operación Frontera Norte

Las autoridades mexicanas detallaron que, desde el inicio del operativo el 5 de febrero, se han obtenido los siguientes resultados:

• 10 mil 103 personas detenidas
• 7 mil 453 armas de fuego aseguradas
• 1 millón 262 mil 719 cartuchos de distintos calibres
• 33 mil 894 cargadores
• 115 mil 750.5 kilos de droga asegurada

Las acciones más relevantes se han concentrado en entidades como Baja California, Chihuahua y Sinaloa, con operativos en Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Cosalá.

Un fenómeno transnacional bajo vigilancia permanente

Las autoridades de Estados Unidos y México coinciden en que el lavado de dinero vinculado a organizaciones criminales requiere una respuesta coordinada, debido a su impacto en la seguridad, las finanzas y la estabilidad regional.

FinCEN subrayó que continuará reforzando la vigilancia financiera y la cooperación internacional para frenar el flujo de recursos ilícitos que fortalecen al crimen organizado.

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