31 personas y empresas bajo investigación: México y EEUU bloquean red internacional de lavado vinculada al Cártel del Pacífico

MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emprendieron una operación internacional para bloquear operaciones financieras y suspender las actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado relacionado con el Cártel del Pacífico.

De acuerdo con las autoridades, las organizaciones señaladas operaban redes internacionales de lavado de dinero y delitos fiscales mediante casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa, se señaló en un comunicado.

31 personas y empresas bajo investigación

La OFAC designó a 26 entidades y personas, siete físicas y 19 empresas, como parte de esta red criminal.

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David Berger operó desde EEUU las finanzas del narcotraficante mexicano Oswaldo “Ozzy” Espinoza Navarrete, con aviones privados y depósitos pequeños de miles de dólares en efectivo en cajeros automáticos

Paralelamente, la UIF identificó cinco entidades adicionales, elevando a 31 el número total de personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.

El análisis conjunto entre México y Estados Unidos reveló operaciones financieras irregulares y una compleja triangulación internacional de fondos.

Movimientos millonarios en ocho países

Según el informe de la UIF, las 24 empresas y siete individuos detectados manejaban estructuras corporativas transnacionales para transferir y ocultar recursos ilícitos.

Los investigadores documentaron movimientos superiores a mil millones de pesos en efectivo, dispersos mediante redes financieras en México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.

Estas operaciones se realizaban a través de sociedades fachada creadas para canalizar dinero hacia compañías extranjeras dentro del mismo esquema delictivo.

Denuncias ante la FGR por lavado y delitos fiscales

Como resultado de la investigación, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Además, notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, tras detectar posibles delitos fiscales y uso de empresas fantasma para justificar ingresos inexistentes.

Cooperación internacional contra el crimen financiero

Las autoridades destacaron que el operativo refuerza el compromiso de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de prevención del lavado de dinero.

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Con esta acción, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrendó el compromiso del Gobierno de México de proteger la integridad del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y fortalecer la colaboración con aliados internacionales en la lucha contra la delincuencia organizada.