Mientras la UIF ya investiga dos de las empresas de Ricardo Salinas Pliego por presunto lavado de dinero, Grupo Salinas acusa al gobierno por “acoso y persecución sistemática” asegurando que la empresa cuenta con los “más altos estándares” de cumplimiento financiero
El consorcio de Ricardo Salinas Pliego afirma que la investigación contra sus casinos es parte de una campaña política y que todas sus empresas operan conforme a la ley.
CIUDAD DE MÉXICO.- El martes por la noche, Grupo Salinas publicó un comunicado en su cuenta oficial de X en el que acusó al gobierno federal de llevar a cabo una “acción más de acoso y persecución sistemática del Estado”.
El mensaje fue acompañado de una carta titulada “El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, donde la empresa afirmó que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) notificaron una investigación sobre diversas marcas de casinos por presunto lavado de dinero, entre ellas Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V., ambas subsidiarias de TV Azteca.
Nos quieren silenciar, pero no nos van a doblar; todas nuestras empresas actúan siempre apegadas a la legalidad. Aquí estamos y aquí seguiremos”, señaló el consorcio en su publicación.
Te puede interesar: Corte alista revés final a Ricardo Salinas Pliego; desechará recursos de Elektra y TV Azteca por más de 33 mil millones de pesos
Grupo Salinas: “Siempre hemos sido respetuosos de la ley”
En su comunicado, el grupo empresarial sostuvo que sus operaciones cumplen cabalmente con las normativas nacionales e internacionales, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero.
En Grupo Salinas siempre hemos sido respetuosos de la ley. Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, al igual que todas nuestras empresas, cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”, afirmó.
Asimismo, subrayó que trabaja con socios internacionales del Reino Unido y que ha implementado los “más altos estándares” de cumplimiento financiero.
Confiamos plenamente en ello y estamos preparados para demostrarlo ante cualquier instancia competente”, añadió la empresa.
Acusan motivaciones políticas
Grupo Salinas calificó la investigación como “un acto doloso y persecutorio motivado por intereses políticos”. En su texto, responsabilizó directamente a la procuradora fiscal Grisel Galeano García, a quien atribuyó la ejecución de una “acción arbitraria” que forma parte de una campaña en su contra.
Esta acción arbitraria de la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, confirma lo que hemos venido señalando durante meses: está en marcha una campaña sistemática del gobierno en contra de nuestro fundador y presidente, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, y de las empresas del grupo, que constituye persecución de Estado”
El conglomerado insistió en que el uso del aparato público con fines de presión y hostigamiento “busca intimidar y someter a quienes piensan distinto”, y que además sirve para distraer a la opinión pública de los problemas reales del país.
Te puede interesar: Suprema Corte va por Salinas Pliego, Sheinbaum confirma que revisarán adeudos millonarios con el SAT y lo acusa de impulsar una agenda de ultraderecha
“Que no quede duda: seguiremos defendiendo nuestros derechos con la ley y la razón ética y jurídica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”, concluyó el documento.
Hacienda investiga a 13 casinos por lavado de dinero
Horas antes del comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que investiga a 13 casinos por presuntas operaciones de lavado de dinero, algunas de ellas presuntamente vinculadas con grupos del crimen organizado.
De acuerdo con el reporte oficial, las autoridades detectaron:
- Operaciones en efectivo y flujos internacionales sospechosos.
- Uso de plataformas digitales no supervisadas.
- Transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
Como resultado, las sociedades fueron “listadas como personas morales bloqueadas” para evitar que sus servicios sean utilizados por el crimen organizado y proteger a los usuarios.
¿Qué se sabe sobre la investigación de la UIF?
La UIF explicó que encontró “conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”. Entre los hallazgos se identificaron operaciones a nombre de personas con perfiles económicos que no correspondían a los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes o jubilados, quienes eran utilizadas como intermediarios para transferir recursos a los beneficiarios reales.
La Unidad informó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el propósito de dar seguimiento a posibles delitos como:
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)
- Asociación delictuosa
- Delitos fiscales
Cooperación internacional y combate financiero
Hacienda destacó que esta investigación se realiza en coordinación con organismos internacionales, incluyendo la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y la Office of Foreign Assets Control (OFAC), ambas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La dependencia señaló que las acciones están alineadas con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece estándares globales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Estas acciones buscan impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizadas por presuntos grupos de la delincuencia organizada, así como proteger a los usuarios y a la población”, subrayó Hacienda.
Te puede interesar: Claudia Sheinbaum se lanzó nuevamente contra Ricardo Salinas Pliego advirtiendo que puede debatir lo que quiera, pero que deberá pagar al SAT lo que le imponga la nueva Corte
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Mientras Ricardo Salinas Pliego promete pagar sus deudas al SAT “en menos de 10 días”, Sheinbaum desmiente los supuestos pactos entre él y AMLO
Ricardo Salinas Pliego se burla de Sheinbaum y AMLO y estalla por su deuda con el SAT durante su festejo de cumpleaños 70: “Yo no debo pagar”
Grupo Salinas amenaza con llevar al SAT a instancias internacionales tras desacuerdo fiscal; la empresa respondió a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum
Suprema Corte va por Salinas Pliego, Sheinbaum confirma que revisarán adeudos millonarios con el SAT y lo acusa de impulsar una agenda de ultraderecha
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados