¿Quiénes son los dueños de CIBanco, Intercam y Vector? instituciones financieras señaladas por EU de lavado de dinero

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a tres instituciones financieras (CIBanco, Intercam y Vector) de tener vínculos con cárteles del narcotráfico, donde las organizaciones criminales estarían lavando su dinero.

Estas entidades forman parte del entramado bancario y bursátil nacional y, aunque cada una opera bajo normativas regulatorias vigentes en México, las investigaciones internacionales han despertado el interés público por conocer quiénes están detrás de estas organizaciones.

Sheinbaum exige pruebas

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a las autoridades norteamericanas, durante su conferencia mañanera, presentar pruebas contundentes sobre las presuntas irregularidades de las instituciones.

CIBanco

CIBanco nació en 1983 como Consultoría Internacional, una casa de cambio, y fue hasta 2008 que se transformó en un banco con operaciones de banca múltiple. Aunque no cotiza en bolsa, su estructura accionaria se compone de inversionistas privados, y su control corporativo recae en su Consejo de Administración.

• Presidente del Consejo de Administración: Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel
• Director General: Mario Alberto Maciel Castro

La institución se ha posicionado como un banco con enfoque sustentable, destacando por su énfasis en productos financieros “verdes”, como cuentas e inversiones con criterios ambientales.

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Intercam

Intercam Grupo Financiero, fundado en 1996, ha sido una figura importante en el sector de intercambio financiero y banca patrimonial en México. El control accionario de la sociedad controladora, Intercam Grupo Financiero S.A. de C.V., está en manos de un fideicomiso financiero.

• Accionista mayoritario: Banco Mercantil, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en su papel de fiduciario del Fideicomiso F/1514, con aproximadamente el 54.82% de participación.
• Fundador y Director General: Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, quien también es integrante del Consejo de Administración.

Este esquema, mediante fideicomisos, es común en la banca mexicana para garantizar gobernabilidad y control estratégico, pero ha despertado preguntas sobre transparencia tras los recientes reportes del extranjero.

Vector

Vector Casa de Bolsa forma parte de Grupo Financiero Vector, una institución de origen mexicano dedicada a la intermediación bursátil y asesoría patrimonial. Fundada por Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la firma ha sido históricamente identificada con el empresario regiomontano.

Aunque la propiedad está repartida entre varios accionistas, Romo es considerado ampliamente como la figura principal en la historia y consolidación del grupo.

• Presidente Ejecutivo y Director General de Vector Casa de Bolsa: Edgardo Cantú Delgado
• Miembros destacados del Consejo de Administración: Héctor Horacio Sepúlveda Prieto, Fernando José Ruiz de Luna, Héctor Manuel González Treviño, entre otros.

Vector ha mantenido una fuerte presencia en mercados nacionales e internacionales, y su modelo de negocio ha girado en torno a servicios financieros de alto nivel para clientes institucionales y particulares.