CIBanco se pone a la disposición de las autoridades tras intervención de la CNBV por presunto lavado de dinero; deja este mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- — Luego del anuncio de intervención gerencial temporal por parte de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), CIBanco emitió un comunicado en el que aseguró su disposición total para colaborar con las autoridades regulatorias, tanto de México como de Estados Unidos.

Colaboraremos en todo momento con las autoridades reguladoras dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras”, señaló la institución.

¿Quién administrará CIBanco durante la intervención?

Como parte de las acciones tomadas, se designó a la firma Álvarez & Marsal México como administrador cautelar. Esta medida se realiza conforme a lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito.

Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad para que se constituya como administrador cautelar de la institución en términos de la Ley”, indicó el banco.

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¿Los clientes de CIBanco deben preocuparse por sus recursos?

CIBanco aseguró que los recursos de sus clientes están protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Además, reiteró que mantendrá comunicación constante con las autoridades para atender cualquier preocupación que surja.

Los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, afirmó la institución financiera.

¿Qué motivó esta intervención qué respondió CIBanco?

La intervención ocurre en un contexto en el que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a CIBanco, junto con otras instituciones mexicanas, de presuntas operaciones vinculadas al lavado de dinero.

En respuesta, CIBanco informó que ya analiza las implicaciones operativas de esta situación.

¿Qué pasa con los fideicomisos de CIBanco?

En el mismo comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), CIBanco advirtió que la situación también podría afectar fideicomisos mexicanos donde actúa como fiduciario, incluso su Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión (CERPI).

Aunque las Órdenes no abordan expresamente los fideicomisos mexicanos, su alcance podría aplicarse también a los fideicomisos en los que CIBanco actúe como fiduciario”, señaló.

¿Qué hará CIBanco respecto al CERPI?

El administrador designado está revisando las posibles consecuencias de estas órdenes sobre el CERPI.

CIBanco también evalúa acciones para evitar riesgos a los inversionistas involucrados en ese instrumento financiero.

El administrador está llevando a cabo una revisión de las posibles consecuencias que las Órdenes puedan tener sobre nuestro CERPI y está evaluando sus opciones para abordar cualquier riesgo para sus inversionistas”, concluyó el banco.

La CNBV aún no ha dado a conocer más detalles sobre la duración de la intervención ni sobre los hallazgos que derivaron en esta medida.