Se preparan casas de cambio contra lavado de dinero

Durante el 2018, se llevarán a cabo diversos cursos y exámenes para reforzar los conocimientos en materia de prevención del lavado de dinero, confirmó la presidenta de la Asociación de Centros Cambiarios, Vianey Bañuelos Núñez.

Como parte de los eventos que se realizarán en esta materia, el próximo mes de mayo se espera realizar el Segundo Congreso Nacional en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, en donde los asistentes recibirán información de diversos organismos para mejorar sus estrategias en contra de este delito.

Asimismo, el congreso serviría como preparación para quienes busquen participar en la Convocatoria para la Certificación en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo anunciada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 2017.

Esta convocatoria se refiere a la aplicación de dos exámenes obligatorios que deben presentar los oficiales de cumplimiento del sistema financiero para prepararse en materia de prevención de este tipo de operaciones ilícitas.

“Se necesita gente que tenga el conocimiento técnico en prevención de lavado de dinero para que pueda hacer bien su trabajo” mencionó Bañuelos Núñez “para poder prevenir el lavado de dinero primero tienes que saber bien lo que estas buscando”

La presidenta puntualizó que la Comisión Nacional Bancaria obliga a las instituciones financieras a contar con un oficial de cumplimiento certificado por medio de este examen, dado que si no se cuenta con este requisito no se puede renovar el registro como centro cambiario.