La estafa por Internet más absurda de la historia en la que cayeron muchas personas
Este hombre es Carlos Matos y su nombre estará para siempre asociado con Bitconnect, un esquema Ponzi que defraudó a miles de inversores
MÉXICO.- En 2017, en un evento en Tailandia, un hombre trajeado de afable sonrisa y frente brillante se convirtió en el rostro de una de las estafas más surrealistas que ha conocido el mundo.
Este hombre es Carlos Matos y su nombre estará para siempre asociado con Bitconnect, un esquema Ponzi que defraudó a miles de inversores.
La historia de Bitconnect comienza en 2016 con Hachis Kumbani, cuyo origen se remonta a India. Ese año, el Primer Ministro indio decidió retirar los billetes de 500 y 1000 rupias para combatir la corrupción y el dinero negro.
Esta decisión impulsó el uso de Bitcoin y dio origen a Bitconnect, una plataforma que prometía retornos del 40% mensual gracias a un supuesto Bot de trading.
Los usuarios debían ingresar sus Bitcoins y convertirlos en Bitconnect Coin (BCC) dentro de la plataforma. A cambio, recibían jugosos rendimientos en BCC, un esquema que atrajo rápidamente a clientes de todo el mundo.
El rápido crecimiento de Bitconnect se debió en gran parte a su sistema de referidos. Los promotores ganaban comisiones por cada nuevo inversor que captaban, lo que incentivó una red expansiva y lucrativa.
Entre los promotores destacados se encontraba John Big Daton en Australia y Glenn Arcano en Estados Unidos.
A finales de 2017, las alarmas empezaron a sonar. Un tuitero anónimo conocido como @PonzisDes y el registro mercantil del Reino Unido comenzaron a cuestionar la legitimidad de Bitconnect.
La situación se agravó en enero de 2018 cuando la Comisión de Valores de Texas emitió una orden de cese y desistimiento contra Bitconnect, acusándolos de operar sin licencia y no explicar la fuente de sus rendimientos.
Tras este golpe, Bitconnect colapsó. Los inversores, que inicialmente habían depositado sus fondos en Bitcoin, recibieron sus reembolsos en Bitconnect Coin, cuyo valor se desplomó rápidamente, perdiendo el 90% de su valor.
El impacto de esta estafa fue devastador. En Australia, John Peaton enfrentó graves consecuencias personales. Su esposa, Madeleine, desapareció misteriosamente tras recibir amenazas de víctimas enfurecidas.
La hipótesis inicial fue que no pudo soportar la presión y decidió quitarse la vida, aunque nunca se encontró su cuerpo.
En India, el caos también reinaba. Chalege Bat, un promotor inmobiliario que había invertido 293 mil dólares en Bitconnect, fue secuestrado junto a otros nueve inversores.
La situación tomó un giro aún más oscuro cuando se descubrió que el secuestro estaba vinculado a altos funcionarios del partido político BJP, que estaban involucrados en la estafa.
El caso de Bitconnect es un ejemplo escalofriante de cómo la codicia y la falta de regulación pueden llevar a estafas masivas, dejando a miles de personas en la ruina y exponiendo las profundas fallas en el sistema financiero global.
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