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Anuncian autoridades guía para detectar de forma oportuna lavado ante proceso electoral

La Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera  y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores anunciaron una guía dirigida a las instituciones financieras con el fin de detectar y reportar algún acto de blanqueo con fines electorales.

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Por El Imparcial

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público Gobierno de México(FB oficial. Imagen archivo)

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda y Crédito Público Gobierno de México | FB oficial. Imagen archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las próximas elecciones que se celebrarán en el país, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)  buscan que las instituciones financieras detecten e informen de manera oportuna operaciones dentro del sistema financiero que pudieran dar paso a delitos de lavado de dinero asociados con el proceso electoral.

Por ello, anunciaron una guía dirigida a las instituciones financieras con el fin de detectar y reportar algún acto de blanqueo con fines electorales en el contexto de las próximas elecciones, donde se renovarán más de 21,300 cargos de elección popular.

Uno de los aspectos más importantes de esta guía, es la tipificación de los posibles procesos o vehículos que son utilizados para transferir recursos, como pueden ser la utilización de factureras, empresas de reciente creación o movimientos inusuales de efectivo”, explicó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

 La guía contiene señales de alerta para las instituciones financieras, las cuales fueron desarrollaadas a partir de las experiencias detectadas en el pasado durante los procesos electorales. De las cuales sobresalieron que las personas políticamente expuestas rompen el perfil transaccional; la existencia de operaciones con empresas fantasma o factureras; y la alta disposición de efectivo durante las elecciones.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF dijo que, estas irregularidades electorales detectadas, nos han dado como resultado la generación de esta guía… Lo importante es que precandidatos y candidatos, candidatas y precandidatas, o dirigentes partidistas, militantes de los partidos políticos, puedan ser revisados por las instituciones del sistema financiero a partir del cumplimiento de los propios estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional.

En la actualidad, las instituciones financieras  cuentan con mecanismos para el reporte a las autoridades de alguna operación con indicio de blanqueo de capitales, como pueden ser los reportes de 24 horas o los de operaciones inusuales y estos últimos pueden tardar alrededor de 60 días, después del movimiento, en informarlo a la autoridad.

Además, las autoridades fijaron que lo que se busca es establecer en los sistemas de las entidades financieras sistemas que permitan detectar las alertas contenidas en la guía y actualizar el perfil de riesgo de sus clientes con el fin de notificar a la mayor brevedad el reporte de alguna actividad inusual.

Con los datos y tipologías señaladas en la guía, las instituciones financieras tendrán mejores indicios para poder detectar que una operación resulta con recursos de procedencia ilícita relacionada con el ámbito electoral, indicó Nieto Castillo.

El titular de la UIF señaló que es necesario que las instituciones financieras tengan cuidado en los movimientos financieros que realicen familiares o colaboradores de las personas involucradas en el próximo proceso electoral, pues las experiencias anteriores demuestran que han sido utilizados como vías en operaciones financieras relacionadas con las elecciones.

Nieto Castillo recalcó el uso del efectivo durante los procesos electorales, el cual es un signo de riesgo pues hay estudios que demuestran que hay un incremento del uso de dinero físico en las jornadas de elecciones. Además,  el funcionario  precisó que hasta la fecha, la unidad a su cargo ha realizado tres denuncias por temas relacionados a las elecciones.

Entre las Irregularidades detectadas son:

  • Contratación de personas que no son del padrón de proveedores del INE.
  • Sindicatos que reciben dinero de empresas fachada.
  • Personas físicas jóvenes que actúan como representantes legales.
  • Transferencias de empresas gubernamentales a estados en elecciones.

Con información de El Economista

 
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