SAT advierte: esta es la práctica ilegal en la que podrías estar incurriendo sin darte cuenta

Ciudad de México.— El Servicio de Administración Tributaria (SAT) encendió las alertas entre contribuyentes, empresas y profesionales en México al advertir sobre una práctica que muchos podrían estar realizando sin saberlo: participar en operaciones vulnerables al lavado de dinero.

A través de una nueva campaña informativa, el organismo busca prevenir el uso indebido de actividades económicas para mover recursos de procedencia ilícita. Como parte de la estrategia, el SAT ha distribuido más de 1 millón 900 mil folletos y habilitó un Minisitio de Actividades Vulnerables, donde personas físicas y morales pueden consultar si su negocio o profesión está bajo supervisión especial.

Qué son las actividades vulnerables

De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), existen giros comerciales y profesionales que, por su naturaleza, pueden servir para encubrir movimientos financieros ilegales.

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El SAT explicó que estos sectores deben registrarse en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar reportes periódicos sobre sus operaciones, a fin de transparentar el origen y destino de los recursos.

Entre las 17 actividades consideradas vulnerables, destacan:

• Juegos con apuestas, sorteos o concursos.
• Venta de joyas, metales o piedras preciosas.
• Compraventa de obras de arte o vehículos.
• Servicios de blindaje de autos o inmuebles.
• Transacciones inmobiliarias y desarrollo de bienes raíces.
• Emisión o comercialización de tarjetas prepagadas y cheques de viajero.
• Servicios profesionales, donativos, comercio exterior y operaciones con criptoactivos.

Multas y sanciones

El SAT advirtió que no cumplir con el registro o con la entrega de información durante una verificación puede derivar en multas severas.Según la LFPIORPI, quienes obstaculicen las visitas o se nieguen a proporcionar los datos requeridos pueden recibir sanciones de 200 a 2,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 22,000 y 226,000 pesos aproximadamente.

Asimismo, omitir los reportes o avisos obligatorios puede dar pie a investigaciones por presunto lavado de dinero, delito federal con consecuencias penales graves.

Enfoque preventivo y no punitivo

El SAT aclaró que la finalidad de esta campaña no es sancionar, sino prevenir. El objetivo es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de identificar si su actividad económica se encuentra dentro de las consideradas vulnerables y cumplir con las obligaciones legales correspondientes.

“Queremos evitar que personas o empresas sean utilizadas, sin saberlo, por terceros que buscan blanquear capitales”, precisó el organismo en su mensaje público.

Además, el SAT exhortó a los contribuyentes a consultar únicamente fuentes oficiales y no dejarse engañar por supuestos “asesores fiscales” que ofrecen realizar registros o trámites a cambio de dinero.

Toda la información verificada, así como los mecanismos de cumplimiento, están disponibles en el Minisitio de Actividades Vulnerables del SAT.

Cualquier negocio puede ser afectado

El SAT subrayó que el lavado de dinero no es exclusivo de grandes corporaciones, pues cualquier empresa, comercio o profesionista independiente puede verse implicado en una operación irregular sin tener conocimiento de ello.

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Por ello, el organismo recomendó mantener actualizada la información fiscal, verificar periódicamente el estatus de las actividades económicas registradas y presentar los avisos requeridos por la ley.

Con esta iniciativa, el SAT refuerza su papel como autoridad fiscal y de control financiero, buscando proteger tanto al sistema económico nacional como a los contribuyentes de buena fe, promoviendo una cultura de cumplimiento, transparencia y prevención frente al lavado de dinero.

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