El SAT intensifica acciones contra operaciones con recursos de procedencia ilícita y actualiza minisitio especializado en el tema

MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT), busca fortalecer el combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, para lo que intensificó una campaña de información y orientación, dirigida a sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables.

Mediante un comunicado, las autoridades dieron a conocer que la campaña de información se realiza mediante la actualización del minisitio especializado en el tema y la expansión del Programa Tríptico.

Con estas herramientas de consulta, las personas pueden identificar si realizan de manera habitual o profesional, alguna actividad considerada vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Lepiorpi), así como conocer los derechos y obligaciones a las que están sujetas”, indicó la dependencia en un comunicado.

La autoridad tributaria señaló que mediante el Minisitio de Actividades Vulnerables, los sujetos obligados pueden darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y presentar avisos o informes, como lo establece la ley; adicionalmente pueden consultar los apartados de las 17 actividades vulnerables, para conocer las obligaciones que corresponden en cada una de ellas.

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Entregan más de 1 millón de trípticos informativos

El SAT también dio a conocer que desde febrero fueron distribuidos físicamente, 1 millón 909 mil 761 trípticos, con los que se orienta a los sujetos obligados sobre cómo darse de alta en el padrón, identificar a los clientes o usuarios, verificar su identidad y solicitar información sobre su actividad u ocupación, entre otras.

Adicionalmente, el SAT envió vía electrónica la versión digital de los trípticos de orientación de las fases 1 y 2, respectivamente, denominados “¿Sabes si realizas una actividad vulnerable?” y “Preguntas frecuentes de la Visita de Verificación”, a todas las personas físicas y morales, registradas en el padrón de sujetos obligados.

¿Qué son las actividades vulnerables?

Se considera así a las actividades económicas líticas, que, por su naturaleza, pueden ser susceptibles de utilizarse para el lavado de dinero, mediante actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados, por lo que la Lepiorpi establece una serie de obligaciones para proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Este tipo de actividades son:

1. Juegos con apuesta, concursos o sorteos
2. Emisión o comercialización de tarjetas de servicios y prepagadas
3. Emisión y comercialización de cheques de viajero
4. Ofrecimiento de mutuo o garantía por sujetos distintos a las entidades financieras
5. Realización de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles
6. Recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, cuya finalidad sea su venta o renta
7. Comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes
8. Subasta o venta de obras de arte
9. Comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres
10. Servicios de blindaje de autos o inmuebles
11. Traslado o custodia de valores y dinero
12. Servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente
13. Servicios de fe pública
14. Recepción de donativos
15. Servicios de comercio exterior (agente o apoderado anual)
16. Derechos personales de uso o goce
17. Proveedores de activos virtuales

Sanciones del SAT por incumplimiento

En caso de no permitir el acceso o negar la información que solicite la autoridad verificadora, y de no brindar las facilidades para que se realice la visita, puede aplicarse a la persona verificadora una multa que va desde los 200, hasta las 2 mil Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Esto significa que puede ser una sanción de entre 22 mil 628 pesos y 226 mil 280 pesos, según el valor actual de la UMA.

Con estas acciones el SAT afirmó que mantiene el fortalecimiento de sus acciones en el combate y prevención del lavado de dinero, además de cumplir con los estándares internacionales establecidos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).