ABM descarta riesgo para el sistema financiero mexicano tras intervención de CIBanco e Intercam por presunto lavado de dinero
La CNBV intervino temporalmente a CIBanco e Intercam por señalamientos de lavado de dinero ligados al tráfico de fentanilo
México — Este jueves, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam Banco. La medida se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a ambas instituciones, junto con Vector, de facilitar lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos por parte de cárteles de la droga.
La intervención tiene como objetivo revisar y asegurar que estos bancos cumplan con los estándares regulatorios, sin interrumpir sus operaciones habituales.
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No representan un riesgo para el sistema financiero mexicano
La Asociación de Bancos de México (ABM) aclaró que, según la información disponible, la situación de CIBanco e Intercam no representa un riesgo sistémico para el sector bancario ni afecta la estabilidad del sistema financiero mexicano.
El organismo, liderado por Emilio Romano, destacó que el sistema financiero del país se mantiene sólido y bien capitalizado, lo que reduce el impacto de estas intervenciones.
De acuerdo con la ABM, la intervención gerencial temporal busca:
- Generar certidumbre para que las instituciones operen con normalidad.
- Garantizar el cumplimiento de las regulaciones bancarias.
- Mantener la estabilidad sin afectar los servicios a los clientes.
La medida no implica el cierre de los bancos, sino una supervisión más estricta durante un periodo determinado.
La prevención del lavado de dinero en la banca mexicana
La ABM señaló que la prevención de actividades ilícitas es una prioridad estratégica para los bancos en México. Para ello, se han implementado mecanismos de:
- Cumplimiento normativo.
- Auditoría y control.
- Estándares internacionales de calidad.
Además, el sector bancario mantiene un compromiso con la mejora continua de estas prácticas para fortalecer la transparencia.
¿Qué sigue en el proceso?
La ABM informó que permanece atenta a las determinaciones de las autoridades competentes. Reafirmó su compromiso con:
- El cumplimiento de la regulación vigente.
- La estabilidad del sistema financiero.
- La protección de los ahorradores.
Mientras las investigaciones avanzan, las operaciones de CIBanco e Intercam continuarán bajo supervisión, sin afectar directamente a los clientes.
Comunicado de prensa ABM. pic.twitter.com/wAxa6ExH0Y
— Asociación de Bancos de México (@AsocBancosMx) June 26, 2025
Por ahora, las autoridades mexicanas y la ABM aseguran que no hay motivo de alarma para los clientes de la banca en general. La intervención es una medida preventiva para garantizar que las instituciones cumplan con la ley, sin poner en riesgo la solidez del sistema financiero.
Si usted es cliente de estos bancos, puede mantenerse informado a través de los comunicados oficiales de la CNBV y las propias instituciones afectadas.
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