Tesoro de EEUU sanciona a CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero vinculado al fentanilo

CIUDAD DE MÉXICO.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles medidas restrictivas contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusándolas de ser “una preocupación principal en materia de lavado de dinero” en relación con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.

Esta acción marca la primera vez que el gobierno estadounidense aplica sanciones directas contra el sistema financiero mexicano bajo la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos (FEND, por sus siglas en inglés), una normativa diseñada para combatir el flujo de drogas sintéticas hacia EE.UU, dice La Jornada.

Detalles de las sanciones

1. Prohibición de transacciones:
1. Las instituciones quedan vetadas para realizar ciertas transferencias de fondos con entidades y personas estadounidenses.
2. Se les acusa de facilitar pagos y lavar dinero para cárteles mexicanos involucrados en el tráfico de fentanilo.
2. Señalamientos específicos:
1. CIBanco e Intercam (bancos comerciales con activos de $7,000 y $4,000 millones de dólares, respectivamente) y Vector (casa de bolsa que gestiona $11,000 millones) habrían lavado “millones de dólares” para cárteles.
2. Según el Tesoro, estas instituciones permitieron adquirir precursores químicos necesarios para fabricar fentanilo.
3. Declaraciones clave:
1. Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera:“Estas acciones buscan desmantelar las redes financieras que permiten a los cárteles envenenar a comunidades estadounidenses".
2. Secretario del Tesoro, Scott Bessent: “Facilitadores como estos bancos son piezas clave en la cadena de suministro del fentanilo".

Implicaciones

• Para las instituciones sancionadas:
• Riesgo de pérdida de acceso al sistema financiero internacional (ej.: corresponsalías con bancos de EE.UU.).
• Posible daño reputacional y fuga de clientes.
• Para México:
• Presión diplomática y financiera para intensificar la supervisión antilavado.
• Posible escalada en las investigaciones bilaterales contra cárteles.
• Para EE.UU.:
• Refuerzo de su estrategia para bloquear flujos de dinero ilícito, en línea con su lucha contra la crisis de opioides (que causa 70,000+ muertes anuales por sobredosis).

Antecedentes

• El fentanilo es un opioide 50 veces más potente que la heroína.
• El Tesoro sancionó a empresas químicas chinas por proveer precursores; ahora apunta al lavado en México.
• La FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) utilizó por primera vez la Ley FEND para estas sanciones.

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Reacciones Pendientes

• Se espera un posicionamiento del gobierno mexicano (SHCP o UIF) sobre las acusaciones.
• Las instituciones sancionadas podrían impugnar las medidas o negociar acuerdos de cumplimiento.