Intercam, CIBanco y Vector concentran más de 360 mil millones de pesos en activos y ahora enfrentan acusaciones en EEUU por presunto lavado de dinero: CNBV

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó este miércoles a tres instituciones financieras mexicanas Intercam, CIBanco y Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos por parte de cárteles de la droga.

Hasta el momento, ninguna de las tres empresas ni la Asociación de Bancos de México (ABM) han emitido una postura oficial al respecto.

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Banco Intercam niega vínculos con lavado de dinero tras acusación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; “rechazo categórico”, responde la institución

Participación de estas instituciones en el mercado financiero mexicano

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer trimestre del año, estas tres instituciones concentran activos por más de 360 mil millones de pesos.

• Intercam opera como Grupo Financiero.
• CIBanco tiene un banco y una casa de bolsa.
• Vector funciona como casa de bolsa.

Detalles sobre CIBanco

De acuerdo con La Jornada, CIBanco es una institución de banca múltiple que ofrece servicios como casas de cambio, estrategias de inversión y operaciones bursátiles.

• Presidente del Consejo de Administración: Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel.
• Activos reportados (primer trimestre 2024): 161,178 millones de pesos (solo el banco).
• Activos totales (banco + casa de bolsa): 169,614 millones de pesos.
• Pasivos: 155,348 millones de pesos.

Situación de Intercam

Intercam es el único grupo financiero de los tres que reporta como tal ante la CNBV. Se especializa en créditos empresariales, inversiones y pagos internacionales.

• Presidente del Consejo de Administración: Mario Eduardo García Lecuona Mayeur.
• Activos del banco: 87,797 millones de pesos.
• Activos del grupo financiero: 146,007 millones de pesos.

¿Qué pasa con Vector?

Vector opera como casa de bolsa en México, enfocada en banca empresarial, mercado de divisas y fondos de inversión.

• Presidente del Consejo de Administración: Raúl Gerardo Farías Arizpe.
• Activos reportados (primer trimestre 2024): 45,180 millones de pesos.

Cabe destacar que Vector fue fundada por Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2021).

¿Qué implicaciones tienen estas acusaciones?

El Departamento del Tesoro de EU señala específicamente a Intercam y CIBanco como bancos y a Vector como casa de bolsa por su presunta participación en el lavado de dinero ligado al narcotráfico.

Hasta ahora, las autoridades financieras mexicanas no han emitido un comunicado oficial sobre el caso. Se espera que las instituciones involucradas se pronuncien en los próximos días.

Mientras tanto, la situación podría generar repercusiones en el mercado cambiario y de inversiones en México, dada la relevancia de estas empresas en el sector financiero.

Si usted tiene operaciones con alguna de estas instituciones, es recomendable mantenerse informado sobre los próximos desarrollos del caso.

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