UIF emite alerta a la SCJN por caso de Ricardo Salinas Pliego y recuerda que sale en Pandora Papers

CIUDAD DE MÉXICO.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalida el amparo otorgado al empresario Ricardo Benjamín Salinas Pliego para excluirlo de la aplicación de leyes contra el lavado de dinero, sería un “acto de claro favoritismo” y un “funesto precedente”.

La UIF recordó la inclusión de Salinas Pliego en los Pandora Papers (investigación global sobre evasión fiscal y uso de paraísos fiscales), lo que llevó a la Unidad a solicitar información financiera sobre él, en cumplimiento con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

El amparo en cuestión

El 4 de julio de 2022, el juez federal Gabriel Regis López concedió un amparo a Salinas Pliego que:

Dinero

Claudia Sheinbaum confirmó que TV Azteca ya saldó su deuda fiscal con el SAT y Elektra pagará 32 mil millones en 19 mensualidades, mientras la televisora enfrenta concurso mercantil por deudas cercanas a 600 millones de dólares

1. Lo excluye de la aplicación de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley del Mercado de Valores.
2. Prohíbe que la información financiera recabada por la UIF pueda usarse en cualquier procedimiento penal o civil, incluso para denuncias por delitos.

La UIF impugnó esta decisión ante la SCJN, argumentando que:

• El amparo debilita la lucha contra el lavado de dinero en México.
• Crea un privilegio ilegítimo para una sola persona, violando el principio de igualdad ante la ley.
• “Sustraer a una sola persona de la aplicación de leyes la ubica por encima de todo un país”, señaló la UIF.

Reacción de la SCJN

La Segunda Sala de la SCJN ha tomado decisiones en este caso y otros temas sobre Ricardo Salinas Pliego:

1. Declaración de impedimento de la ministra Lenia Batres

• Recientemente la Sala determinó por unanimidad que la ministra Lenia Batres Guadarrama está legalmente impedida para votar en el amparo de Salinas Pliego contra la UIF.

2. Tres reveses legales para Salinas Pliego (en sesión del 25/03/2025)

1. Rechazo del impedimento 7/2025 (promovido por Grupo Elektra):
1. Se buscaba excluir a los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Loretta Ortiz Ahlf de un recurso relacionado con un crédito fiscal de más de 1,431 millones de pesos contra Salinas Pliego.
2. La Corte impuso una multa a Elektra por intentar entorpecer el procedimiento.
2. Desechamiento del recurso de reclamación 31/2025 (también de Grupo Elektra):
1. Se rechazó otro intento de excluir a la ministra Loretta Ortiz.
3. Rechazo del recurso de reclamación 676/2025 (de Salinas Pliego):
1. Impugnaba un acuerdo de la Segunda Sala que turnó a Lenia Batres el impedimento 45/2024 (ya resuelto).

3. Devolución de expedientes

• La SCJN ordenó que dos casos sean reanalizados por tribunales colegiados antes de una nueva sentencia.

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Implicaciones

• Si la SCJN avala el amparo, sentaría un precedente peligroso al permitir que una persona evada leyes financieras clave, dice la Unidad.
• La UIF insiste en que esto beneficiaría la impunidad en casos de lavado de dinero.
• Los reveses legales recientes muestran que no todos los recursos de Salinas Pliego han prosperado, aunque el amparo principal sigue pendiente.