Rabobank en Calexico permitió lavado de dinero

El corporativo Rabobank se declaró culpable este miércoles ante un Juez Federal por obstruir regulaciones y esconder deficiencias en su programa para detectar el lavado de dinero, particularmente en sus sucursales de Calexico y Tecate, en California.

Aunado a esto, el corporativo bancario deberá pagar 368 millones 701 mil 259 dólares como multa, la pena financiera más alta registrada en el Distrito Sur de California impuesta al día de hoy. Rabobank admitió en audiencia este miércoles, que varios ejecutivos conspiraron para defraudar a los Estados Unidos al impedir las revisiones a sus operaciones en California, por la Oficina de Control de Moneda del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El deficiente programa antilavado del banco resultó en cientos de millones de dólares irrastreables, provenientes de México o cualquier otra parte, para ser depositados en los bancos del Condado Imperial, y transfer idos o cobrados en cheques o transacciones en efectivo.

Las investigaciones iniciaron en el 2013, cuando los ejecutivos del banco trataron de engañar a los reguladores para evitar las sanciones similares que les habían impuesto en el 2006 y 2008, también por fallas en su sistema para detectar operaciones de lavado de dinero.

Según el acuerdo de culpabilidad, Rabobank admitió estar al tanto de las actividades sospechosas de algunos de sus clientes, que eran indicativos de tráfico de drogas, crimen organizado y lavado de dinero, mientras que tres ejecutivos del bando decidieron ocultarlo.

Hace poco menos de dos meses, un ex vicepresidente de Rabobank, George Martin, aceptó colaborar con las autoridades para revelar las operaciones del banco en el valle Imperial, respecto a sus fallas para detectar el lavado de dinero.