Bloquea EEUU cuentas de tres casinos en Sonora por presunto vínculo con lavado de dinero

WASHINGTON, D.C.- La administración del presidente Donald Trump reveló ayer un emporio de casinos en México controlado por un grupo del crimen organizado de Albania, con operaciones también en Canadá y Polonia, que —aseguró— está al servicio del cártel de Sinaloa para operaciones de lavado de dinero.

En coordinación con el Gobierno de México, el Departamento del Tesoro reveló que una familia del crimen organizado albanés, conocida como la Familia Hysa (Luftar, Arben, Fatos, Ramiz y Fabjon Hysa, además de Eselda Baku), estaría detrás de por lo menos diez casinos en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco, en colaboración directa con el Cártel.

La única persona señalada nacida en el país, considerada “comisionado” de operaciones del grupo, sería el sinaloense Gilberto López López.

México

Detectan 13 casinos que lavaban dinero en ocho estados; entre ellos Sonora: García Harfuch

Mientras la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro lanzó una alerta sobre los diez casinos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del mismo Departamento, anunció sanciones contra veinte empresas y siete individuos.

Doce de las veinte compañías de la familia Hysa se ubicarían legalmente en Nuevo León. El resto está registrado en Sinaloa, Sonora y Baja California, así como en Canadá y Polonia.

Los casinos señalados por FinCEN son: Emine, en San Luis Río Colorado; Mirage, en Culiacán; Midas, en Agua Prieta, Rosarito, Guamúchil, Los Mochis y Mazatlán; Palermo, en Nogales, y Skampa, en Ensenada y Villahermosa.

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LOS ACUSADOS

Los casinos señalados por Estados Unidos son:

• Emine Casino, en San Luis Río Colorado, Sonora.
• Midas Casino, en Agua Prieta, Sonora.
• Palermo Casino, en Nogales, Sonora.
• Casino Mirage, en Culiacán.
• Midas Casino, en Los Mochis, Sinaloa.
• Midas Casino, en Guamúchil, Sinaloa.
• Midas Casino, en Mazatlán, Sinaloa.
• Midas Casino, en Rosarito, BC.
• Skampa Casino, en Ensenada, BC.
• Skampa, en Tabasco.