Exoperador de Vitol recibe 4 años de prisión en EEUU por pagar más de 1 millón de dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y Petroecuador
Los pagos buscaban obtener y mantener contratos millonarios de petróleo y etano. Para ocultarlos, se utilizaron empresas pantalla, facturas falsas y contratos ficticios.
Javier Aguilar, ciudadano mexicano residente en Houston, Texas, y exoperador de petróleo, fue condenado en Brooklyn, Nueva York, a cuatro años de prisión por su participación en dos esquemas de sobornos a funcionarios de Ecuador y México.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Aguilar pagó más de un millón de dólares en sobornos a funcionarios de la empresa petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador y de PEMEX Procurement International (PPI), filial de Petróleos Mexicanos, con el objetivo de obtener y mantener negocios para su entonces empleador, Vitol Inc.
Además de la pena de prisión, Aguilar fue sentenciado a pagar 7.13 millones de dólares en decomiso y una multa de 100 mil dólares.
Aguilar trabajó para Vitol entre 2015 y 2020
Según las pruebas presentadas durante el juicio, Aguilar trabajó como operador comercial en Vitol Inc. entre 2015 y 2020. La empresa es la filial estadunidense de una de las mayores compañías de comercialización de energía del mundo.
Durante ese periodo, Aguilar y sus cómplices participaron en un esquema para sobornar a funcionarios ecuatorianos con el objetivo de conseguir para Vitol un contrato de 300 millones de dólares para la compra de fueloil.
Para lograrlo, utilizaron otra entidad estatal de Oriente Medio con la finalidad de eludir las restricciones de Petroecuador para contratar con empresas privadas.
A cambio de la promesa y el pago de sobornos, funcionarios ecuatorianos garantizaron que la entidad estatal de Oriente Medio y Vitol obtuvieran el contrato.
¿Cómo ocultaron los pagos de sobornos?
Para ocultar la operación, Aguilar y sus cómplices recurrieron a contratos ficticios, facturas falsas y empresas pantalla constituidas en Curazao, Panamá y las Islas Caimán.
Aguilar también utilizó cuentas de correo electrónico con seudónimos para comunicarse con sus cómplices y evitar utilizar su cuenta de Vitol en las comunicaciones relacionadas con la trama.
Las pruebas presentadas en el juicio también mostraron que el mismo sistema fue utilizado para ocultar y blanquear los pagos destinados a funcionarios de PEMEX Procurement International.
Los sobornos relacionados con Pemex
En el caso de México, las pruebas establecieron que Aguilar pagó aproximadamente 600 mil dólares en sobornos a dos funcionarios de PPI.
El objetivo era obtener contratos para que Vitol pudiera suministrar etano a Pemex por un valor de cientos de millones de dólares.
PPI es una filial de Petróleos Mexicanos y, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, los pagos formaban parte del esquema mediante el cual Aguilar buscaba obtener negocios para Vitol.
¿Qué dijo el Departamento de Justicia?
Tras la sentencia, el fiscal general adjunto Andrew A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, señaló:
“Esta sentencia deja claro que los actores corruptos, como Javier Aguilar —quien facilitó y lideró dos importantes tramas internacionales de soborno y blanqueo de capitales—, serán llevados ante la justicia y castigados como corresponde”.
La condena se deriva de los dos esquemas de sobornos relacionados con funcionarios de Ecuador y México, así como del uso de mecanismos para ocultar y blanquear los pagos realizados durante las operaciones.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Da click aquí
Te recomendamos
Un sitio de 
Grupo Healy © Copyright Impresora y Editorial S.A. de C.V. Todos los derechos reservados