ICE detuvo a empresario mexicano, involucrado con presunto fraude a INFONAVIT; su hermano se encuentra privado de libertad por la misma vinculación desde 2021

ESTADOS UNIDOS.- El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido por autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos y actualmente permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida.

De acuerdo con registros oficiales del propio ICE y reportes derivados de información judicial en México, su detención ocurre mientras enfrenta una orden de aprehensión en el país por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, indicó Milenio.

¿De qué lo acusa la Fiscalía General de la República?

La Fiscalía General de la República señala a Rafael Zaga Tawil y a su hermano, Teófilo Zaga, por presuntamente participar en un esquema que habría afectado recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

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Según la investigación, el caso se relaciona con:

• Un convenio firmado en junio de 2014
• Participación de la empresa Telra Realty
• Un programa de movilidad hipotecaria

La autoridad federal sostiene que, tras la cancelación anticipada del contrato, el Infonavit tuvo que pagar más de 5 mil millones de pesos por daños y perjuicios en 2017.

¿Qué ocurrió con el contrato entre Infonavit y Telra Realty?

El acuerdo tenía como objetivo implementar un esquema de movilidad hipotecaria.

Sin embargo, al darse por terminado antes de lo previsto, se generó una obligación de pago por parte del instituto.

Este punto es clave en la investigación, ya que las autoridades consideran que el diseño y ejecución del convenio pudo haber derivado en un perjuicio económico significativo para el organismo.

¿Dónde se encuentra actualmente el empresario?

Registros oficiales del ICE ubican a Zaga Tawil en:

• Centro de Detención del Condado de Glades
• Estado de Florida, Estados Unidos

Hasta el momento, no se ha informado públicamente si ya existe un proceso formal de extradición en curso hacia México.

La orden de aprehensión en su contra incluye:

• Delincuencia organizada
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

El mandamiento judicial fue emitido por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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¿Qué sigue en el caso de Rafael Zaga Tawil?

El proceso podría avanzar en dos vías:

1. Procedimiento migratorio en Estados Unidos
2. Eventual solicitud de extradición por parte de México

La evolución del caso dependerá de la coordinación entre autoridades de ambos países.

• ICE detuvo a Rafael Zaga Tawil en Florida
• Tiene orden de aprehensión en México por delitos financieros
• Está vinculado a un contrato con Infonavit por más de 5 mil millones de pesos
• La FGR investiga posible desvío de recursos públicos
• Aún no se confirma si será extraditado

Su hermano fue detenido en el 2021

Elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron en el mes de abril de 2021 en el municipio de Xochitepec, Morelos, al empresario Teófilo Zaga Tawil, quien es investigado por presunto desvío de recursos relacionados con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De acuerdo con fuentes federales y datos de la Fiscalía General de la República, la detención se realizó durante el cumplimiento de una orden de cateo autorizada por un juez de control federal, como parte de una investigación en curso.

¿De qué lo acusa la Fiscalía General de la República?

La FGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), obtuvo una orden de aprehensión en contra del empresario.

Los delitos que se le imputan son:

• Delincuencia organizada
• Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero)

El caso está vinculado a un presunto esquema que habría implicado el uso indebido de más de 5 mil millones de pesos provenientes de fondos relacionados con el Infonavit.

¿Cómo se llevó a cabo la detención?

Según la información disponible:

• El empresario fue localizado en Xochitepec, Morelos
• La captura ocurrió durante un operativo con orden de cateo
• Participaron elementos de la Policía Federal Ministerial

Tras su detención, Zaga Tawil fue trasladado a un penal federal, donde quedó a disposición del juez que emitió la orden.

¿Qué se sabe del caso Infonavit relacionado con los hermanos Zaga?

Las investigaciones de la FGR señalan que tanto Teófilo como su hermano Rafael Zaga Tawil estarían involucrados en un esquema que afectó recursos del Infonavit.

Aunque en este reporte no se detallan todos los elementos del caso, las indagatorias federales apuntan a:

• Manejo irregular de recursos
• Posibles contratos o convenios con impacto económico significativo
• Uso de estructuras financieras para el presunto desvío

Este caso ha sido señalado como uno de los procesos relevantes en materia de delitos financieros vinculados a instituciones públicas.

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¿Qué pasa con Rafael Zaga Tawil?

De acuerdo con la misma información oficial, Rafael Zaga Tawil, hermano del detenido, también se le giró orden de aprehensión buscado por la FGR desde el 2020.

Su situación jurídica sigue en proceso, y su localización forma parte de las acciones derivadas de esta investigación.

Tras la detención, el caso entra en una etapa clave:

• El juez deberá determinar la situación jurídica del detenido
• Se evaluarán las pruebas presentadas por la FGR
• Podría iniciarse un proceso penal formal

El avance dependerá del desarrollo de las audiencias y de la integración de la carpeta de investigación.

Claves para entender el caso

• Teófilo Zaga Tawil fue detenido en Morelos por la PFM
• Está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero
• El caso involucra más de 5 mil millones de pesos relacionados con Infonavit
• Fue trasladado a un penal federal
• Su hermano Rafael también es buscado por autoridades

La detención ocurre en un momento en que las autoridades federales mantienen investigaciones activas sobre el uso de recursos en instituciones públicas.

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Para los ciudadanos, este tipo de casos permite entender cómo operan los procesos judiciales en delitos financieros y cuál es el papel de las autoridades en la persecución de presuntos desvíos de alto impacto económico.