Bank of America reconoce omisiones legales en el manejo de cuentas que Jeffrey Epstein usó para controlar financiera y psicológicamente a sus víctimas

ESTADOS UNIDOS.- La justicia federal de Estados Unidos ha dado un paso decisivo en el caso que vincula a las grandes instituciones bancarias con las actividades ilícitas de Jeffrey Epstein. Bank of America alcanzó un acuerdo provisional en una demanda que sostiene que la institución ignoró deliberadamente transacciones sospechosas, permitiendo así la operación de la red de tráfico sexual del financiero.

Según documentos presentados en un tribunal federal de Manhattan y reportes de la investigación dirigida por el senador Ron Wyden, el banco habría incumplido con la Ley de Secreto Bancario al no reportar movimientos millonarios que presentaban señales de alerta evidentes. Este acuerdo, cuyos términos económicos aún no se han divulgado, representa para los abogados de las víctimas un avance significativo tras años de obstáculos legales.

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Las transferencias de 170 millones que el banco no cuestionó

Uno de los puntos más críticos de la demanda detalla cómo Bank of America permitió el procesamiento de 170 millones de dólares enviados por el multimillonario Leon Black a las cuentas de Epstein. Estas transferencias se realizaban de manera frecuente en cuotas de entre 10 y 20 millones de dólares bajo el concepto de “asesoría en planificación fiscal”.

A pesar de que las leyes bancarias exigen una debida diligencia ante montos de esta magnitud, la institución procesó los fondos sin realizar preguntas adicionales. Esta omisión permitió a Epstein establecer la estructura financiera necesaria para sostener sus operaciones de abuso entre 2011 y 2019, ignorando lo que los fiscales describen como “numerosas señales de alerta” que debieron ser reportadas de inmediato al Departamento del Tesoro.

El control financiero como herramienta de abuso

La investigación revela un aspecto doloroso para las sobrevivientes: el uso de las cuentas bancarias para el control personal. Epstein utilizó una cuenta en Bank of America para pagar rentas y salarios de empleos ficticios a sus víctimas. Este mecanismo le permitía mantener a las mujeres bajo un dominio “financiero, emocional y psicológico”.

Un caso emblemático citado en la demanda es el de una mujer identificada como Jane Doe, quien fue víctima de abuso en más de 100 ocasiones. La estructura financiera del banco no solo facilitó estos pagos, sino que también fue utilizada por Epstein para amenazar el estatus migratorio de las víctimas, asegurando su silencio y permanencia en la red de tráfico hasta su muerte en 2019.

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Reacciones oficiales y el futuro de las investigaciones

El senador Ron Wyden afirmó que este acuerdo es una reivindicación del trabajo de su equipo de investigación, señalando que los grandes bancos de Wall Street “miraron deliberadamente hacia otro lado” ante crímenes atroces. Aunque Bank of America ha declinado hacer comentarios públicos tras el acuerdo provisional, el proceso legislativo no se detiene aquí.

Wyden indicó que las indagatorias sobre cómo este y otros bancos permitieron estas actividades continúan vigentes. Para las sobrevivientes, este cierre parcial es visto como un “paso hacia la justicia” en un camino que ha sido largo y difícil. El caso subraya la responsabilidad que tienen las instituciones financieras de vigilar el origen y destino del capital para evitar que sus plataformas sean utilizadas en la comisión de delitos internacionales.