Megaoperación “Dark Trader” en Brasil: investigan red china que habría lavado mil millones con apoyo del PCC

Una operación policial en Brasil abrió una nueva línea de investigación sobre el avance del crimen organizado chino en América Latina. La megaoperación “Dark Trader”, realizada la semana pasada en el estado de San Pablo, desmanteló una red de lavado de dinero de origen chino que habría movido 1.000 millones de reales (191.6 millones de dólares) en solo siete meses.

De acuerdo con investigaciones de la Policía Civil, el Ministerio Público y la Secretaría de Economía y Planificación de San Pablo, las autoridades analizan si la organización utilizó empresas vinculadas al Primeiro Comando da Capital (PCC) para lavar recursos.

La información fue reportada por medios brasileños y retomada por el portal de investigación Revista Piauí, además de reportes internacionales.

Mundo

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El caso podría marcar un cambio en el patrón delictivo: en lugar de que mafias latinoamericanas busquen apoyo chino para mover dinero, ahora serían redes chinas las que aprovechan estructuras criminales locales.

¿Cómo operaba la red de lavado en San Pablo?

Según las autoridades, el esquema utilizaba empresas de fachada dedicadas a la venta de productos electrónicos. Una empresa china con más de 20 años de presencia en Brasil ofrecía productos a través de su plataforma digital.

Sin embargo, los ingresos no quedaban en cuentas legítimas. Eran desviados hacia empresas ficticias, dos de ellas vinculadas directamente al PCC.

El mecanismo funcionaba en varios niveles:

• Una empresa formal registraba las ventas.
• El dinero era transferido a empresas pantalla sin actividad real.
• Se emitían facturas falsas para justificar movimientos.
• Se utilizaban “cuentas balde” para concentrar fondos.
• El dinero se fragmentaba en múltiples transferencias hacia terceros y testaferros.

En la operación, realizada en San Pablo y en el estado de Santa Catarina, fueron congeladas 36 cuentas bancarias y se incautaron bienes por 25 millones de reales, incluidos inmuebles y autos de lujo.

Dos brasileños fueron arrestados. Un ciudadano chino con orden de captura no fue detenido porque se encontraba en China.

Antecedentes en América Latina: México y Guatemala

No es el primer caso que conecta redes chinas con lavado de dinero en la región.

En 2021, en Estados Unidos, fueron condenados Xianbing Gan, residente en Guadalajara, y Xizhi Li, propietario de un casino en Guatemala. Ambos lavaron decenas de millones de dólares para cárteles mexicanos.

En Brasil, también en 2021, fue detectada una red liderada por el ciudadano chino Jiamin Zhang, que utilizaba criptomonedas para reciclar dinero del narcotráfico brasileño.

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El esquema facilitaba pagos a comerciantes que importaban mercancías desde China y permitía a narcotraficantes recibir recursos por cocaína vendida en Europa.

Coincide con operación internacional contra dinero falso

La ofensiva en Brasil ocurrió casi al mismo tiempo que una acción internacional coordinada por Europol.

La operación, denominada Operation DECOY III, bloqueó la circulación de 1.200 millones de euros falsificados distribuidos por correo.

Entre junio y noviembre de 2025 se interceptaron 379 paquetes postales. Se decomisaron más de 7 millones de piezas falsas, incluidos euros, dólares, libras y francos suizos. Más del 90% de los envíos provenían de China.

Nueva modalidad en Brasil: central de estafas en avenida Faria Lima

En San Pablo también fue desmantelada una central de estafas instalada en la avenida Faria Lima, zona financiera de la ciudad.

El call center operaba como negocio híbrido. Mientras realizaba cobro legal de deudas, parte del equipo se dedicaba a fraudes en línea.

Las víctimas, en su mayoría personas mayores, eran contactadas con datos reales obtenidos ilegalmente y amenazadas con falsas órdenes judiciales.

La policía estima que el grupo obtuvo hasta 1 millón de reales mensuales durante un año.

El clan Bang de Fujian y su expansión en América Latina

Entre los grupos con presencia en Brasil destaca el Bang de Fujian, vinculado a la evolución histórica de las mafias del sur de China.

Estas organizaciones surgieron como sociedades mutualistas relacionadas con las tríadas. Tras la caída del Imperio Qing y la Guerra de Vietnam, consolidaron operaciones en Hong Kong.

En los años ochenta, con las reformas de Deng Xiaoping, facciones como Fuk Ching se expandieron hacia Occidente.

Según autoridades estadounidenses, el clan está implicado en:

• Tráfico de migrantes.
• Extorsión y trata de personas.
• Uso de empresas de fachada.
• Cultivos indoor de marihuana en América Latina, incluidos casos detectados en Chile.

De acuerdo con información publicada por Infobae, algunos líderes habrían abierto empresas en Brasil sin residir en el país.

Metanfetamina, alianzas con México y nuevos riesgos

En diciembre de 2024, en San Pablo, fue desmantelada una red china que producía metanfetamina con apoyo de un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Se incautaron más de 2 kilos de droga. Los precursores habrían llegado por correo desde China.

En enero de este año, la Policía Federal decomisó 3 kilos en la carretera BR-364, provenientes de Acre y con destino a Goiás.

El consumo de metanfetamina, conocida como “ice”, está en aumento. Autoridades advierten que podrían fortalecerse alianzas entre redes chinas, organizaciones brasileñas y cárteles mexicanos.

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Violencia interna y política migratoria

Aunque los grupos criminales chinos suelen mostrar menor violencia pública que otras mafias, en Brasil se han registrado casos graves dentro de la comunidad china, estimada en unas 300 mil personas en San Pablo.

Entre ellos destacan el asesinato de Su Jingwey en el barrio de Liberdade y el homicidio en 2021 del empresario Zhang Wei, presidente de la Asociación China de San Pablo.

A esto se suma una decisión reciente del gobierno brasileño: en enero anunció la exención de visa de corta duración para ciudadanos chinos, medida recíproca con China y vigente hasta finales de 2026.

La política busca fomentar turismo y negocios y permite estancias de hasta 30 días. Sin embargo, analistas advierten que podría reducir filtros previos y ser utilizada por organizaciones criminales para facilitar el ingreso de miembros.

Un cambio en el mapa del crimen organizado

La operación “Dark Trader” no solo expone un esquema de lavado en Brasil. También muestra una posible transformación en el crimen transnacional: redes chinas que aprovechan estructuras criminales latinoamericanas para expandirse.

Las investigaciones siguen en curso. Si se confirma la alianza con el PCC, el caso podría redefinir la forma en que se entiende la relación entre mafias asiáticas y organizaciones criminales en América Latina.