El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso multa de 1 millón 720 mil dólares a IMG Academy tras detectar 89 transacciones con personas sancionadas vinculadas a un cártel mexicano entre 2018 y 2022, según informe oficial

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa de 1 millón 720 mil dólares a IMG Academy tras detectar 89 transacciones y contratos con personas sancionadas por vínculos con una organización mexicana del narcotráfico.

Según información de El Universal, el acuerdo fue anunciado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) luego de determinar que la institución educativa mantuvo relaciones contractuales con dos individuos identificados como SDN 1 y SDN 2, incluidos en la Lista de Nacionales Especialmente Designados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act).

¿Qué detectó el informe oficial?

De acuerdo con el reporte del Tesoro:

México

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• IMG Academy celebró contratos anuales de matrícula entre 2018 y 2022.
• Los acuerdos permitieron la inscripción de dos estudiantes-atletas, hijos de personas sancionadas.
• Se realizaron 89 operaciones financieras o contractuales vinculadas a los individuos designados.
• Las transacciones continuaron durante un periodo prolongado sin que se activaran controles de cumplimiento efectivos.

El documento señala que una verificación mínima de antecedentes habría revelado que los nombres coincidían con entradas en la Lista SDN.

Pagos de hasta 102 mil 235 dólares por año académico

El informe detalla montos específicos asociados a las colegiaturas:

• Primer estudiante:
• Entre 47 mil 026 dólares por medio semestre
• Hasta 98 mil 867 dólares por año académico completo
• Segundo estudiante:
• Entre 100 mil 549 y 102 mil 235 dólares por año académico

Cada acuerdo obligaba a los padres a cubrir:

• Matrícula
• Alojamiento
• Gastos adicionales derivados de la estancia escolar

Transferencias realizadas por terceros en México

El Departamento del Tesoro indicó que los pagos se procesaron mediante:

• Transferencias bancarias de terceros
• Entidades ubicadas principalmente en México
• Cargos a tarjetas de crédito registradas en la institución

Además, cuando existía saldo positivo al cierre del ciclo escolar, la academia aplicaba los montos al siguiente periodo contractual.

Omisiones en cumplimiento de sanciones

El informe oficial señala que IMG Academy incurrió en un incumplimiento de los requisitos de sanciones estadounidenses, al no identificar que sus contrapartes estaban designadas.

Entre los puntos destacados:

• No se realizaron verificaciones adecuadas durante la admisión.
• Los contratos se renovaron anualmente.
• La institución no reveló voluntariamente las infracciones antes de iniciarse la investigación.

La OFAC consideró las violaciones como “no graves” (non-egregious), pero tomó en cuenta que la revelación ocurrió después de que ya se había abierto una indagatoria.

Medidas correctivas tras la investigación

El reporte también menciona que, tras un cambio de propiedad en junio de 2023, la academia:

• Contrató un nuevo Director Jurídico.
• Implementó un programa de cumplimiento de sanciones basado en riesgo.
• Cooperó con las autoridades respondiendo solicitudes de información.
• Acordó suspender el plazo de prescripción durante la investigación.

El caso pone en el centro del debate los mecanismos de cumplimiento financiero y control de sanciones internacionales en instituciones educativas privadas que reciben pagos internacionales de alto monto, en un contexto regulatorio cada vez más estricto en Estados Unidos.