Yan lin, colaboró por más de dos años con los narcos mexicanos para transferir enormes sumas de tras vender cocaína, fentanilo y metanfetamina en EEUU; ahora autoridades presentan cargos en su contra
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que el caso revela la dimensión internacional del narcotráfico.
CALIFORNIA.- Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos contra un ciudadano residente en California de nombre Yan Lin, por su presunta participación en una red internacional de lavado de dinero vinculada al narcotráfico.
El caso, que involucra transferencias millonarias derivadas de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina, expone cómo operan los circuitos financieros que permiten a los cárteles mover ganancias ilícitas fuera del país.
La información fue confirmada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como por agencias federales que participan en la investigación, según El Sol de México.
Quién es el acusado y de qué se le señala
El acusado es Yan Lin, un ciudadano de 41 años, residente en el estado de California, quien fue presentado este viernes ante autoridades federales en Cincinnati, Ohio.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, Lin enfrenta cargos por conspiración para lavar dinero, un delito que podría derivar en una condena de hasta 20 años de prisión, en caso de ser declarado culpable.
Según la acusación formal, Lin habría colaborado con narcotraficantes mexicanos entre marzo de 2022 y octubre de 2024.
Durante ese tiempo, presuntamente ayudó a transferir grandes sumas de dinero obtenidas por la venta de drogas en Estados Unidos.
Las sustancias involucradas, según las autoridades, fueron fentanilo, cocaína y metanfetamina, drogas que representan uno de los principales problemas de salud y seguridad pública en el país.
Así funcionaba el esquema de lavado de dinero
El Departamento de Justicia explicó que el mecanismo utilizado buscaba ocultar el origen ilícito de los recursos.
“Lin organizó que sus cómplices entregaran grandes cantidades de dinero en efectivo a terceros que compraron productos electrónicos que luego eran enviados a cómplices en Hong Kong, China y otros lugares”, detalló la dependencia federal.
Una vez que se confirmaba la recepción de la mercancía en el extranjero, los narcotraficantes recibían su pago en México mediante una “transacción espejo”, es decir, una compensación paralela que evitaba el traslado directo del dinero.
Millones en efectivo documentados por las autoridades
Como parte de la investigación, agentes federales aseguraron un libro de contabilidad atribuido a Lin.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, este registro, que solo refleja una parte de sus operaciones durante 2024, documenta aproximadamente 27.4 millones de dólares en efectivo, entregados en distintos puntos de Estados Unidos.
Este hallazgo permitió a las autoridades dimensionar el volumen del dinero presuntamente lavado.
El mensaje de las autoridades federales
El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó que el caso revela la dimensión internacional del narcotráfico.
“Como se alega en la acusación formal, el acusado blanqueó decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde Estados Unidos a través de China”, declaró.
Por su parte, el fiscal federal Dominick S. Gerace II, del Distrito Sur de Ohio, subrayó la importancia de atacar a los operadores financieros:“Sin blanqueadores de dinero, los cárteles de la droga se quedan con dinero sucio que no pueden usar”.
Golpear las finanzas para frenar al narcotráfico
Desde el área de seguridad nacional, Matthew Stentz, agente especial interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señaló que estas acciones buscan debilitar la estructura de las organizaciones criminales.
“Al atacar a quienes facilitan el movimiento de ganancias ilícitas, estamos atacando el motor de las operaciones de narcotráfico y protegiendo a los estadounidenses”, indicó, según un comunicado difundido por la embajada de Estados Unidos en México.
Investigación conjunta de varias agencias
El caso de Yan Lin es resultado de una investigación coordinada entre diversas dependencias federales y locales.
Participan la División de Investigaciones Criminales del Departamento del Tesoro, la DEA en varias ciudades, el FBI en Cincinnati y la Unidad Regional de Narcóticos de la Oficina del Sheriff del Condado de Hamilton, entre otras agencias.
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Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para identificar a otros posibles involucrados en esta red de lavado de dinero vinculada al narcotráfico internacional.
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