Agentes de ICE y DHS realizan operativo puerta a puerta en Minneapolis, Minnesota, por presunto fraude de 9 mil mdd en programas sociales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos inició este lunes un operativo de campo en Minneapolis, Minnesota, como parte de una investigación de gran escala sobre un presunto fraude que podría ascender a miles de millones de dólares.

De acuerdo con New York Post y CBS News, los agentes están visitando negocios y direcciones sospechosas vinculadas a esquemas de cuidado infantil, salud y otros servicios sociales financiados con fondos federales.

La acción busca identificar abusos en el uso de dinero de los contribuyentes y, de acuerdo con las autoridades, también está enfocada en detectar a posibles migrantes en situación irregular vinculados a las redes defraudadoras.

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Este operativo representa una escalada en la respuesta federal a un escándalo que ha puesto bajo escrutinio a los programas de asistencia del estado.

El operativo en curso: Agentes tocan puertas en Minneapolis

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una rama de ICE, están realizando visitas físicas a más de 30 sitios en la ciudad de Minneapolis este lunes.

El propio DHS publicó en su cuenta de X un video donde se observa a dos agentes ingresando a un establecimiento llamado Nicollet Tobacco & Vape en Burnsville, a unos 27 kilómetros al sur de Minneapolis.

La publicación oficial del DHS señaló: “DHS está en terreno en Minneapolis, yendo PUERTA A PUERTA en sitios sospechosos de fraude”.

La agencia añadió:

El pueblo estadounidense merece respuestas sobre cómo se usa su dinero de los impuestos y ARRESTOS cuando se encuentra abuso”.

El contexto del fraude: Miles de millones en programas sociales

La investigación se enmarca en un esquema de fraude masivo que ha sido investigado por años. Según fiscales federales, el monto total desviado ilegalmente de los programas de Medicaid de Minnesota podría alcanzar los 9,000 millones de dólares.

El gobernador estatal Tim Walz ha disputado esa cifra, coincidiendo con una estimación anterior del fiscal federal Joe Thompson de aproximadamente 1,000 millones de dólares en fraude a través de todos los programas estatales, incluyendo el esquema “Feeding Our Future”.

Hasta ahora, más de 90 personas han sido acusadas o condenadas, muchas de ellas integrantes de la comunidad somalí de Minnesota, por crear negocios y ONGs falsas que facturaron servicios de alimentación, vivienda o salud que nunca se prestaron.

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El doble enfoque: Fraude e inmigración

Un alto funcionario del DHS declaró a CBS News que el operativo de este lunes tiene “un poco de todo”. Esto refleja un doble objetivo:

• Investigación criminal: HSI tiene la misión histórica de investigar delitos con nexo internacional o migratorio, como fraude, explotación infantil y robo de identidad.
• Control migratorio: Bajo la actual administración, muchos agentes de HSI han sido asignados a trabajar junto con la rama de control migratorio de ICE para localizar y arrestar a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular.

La Secretaria del DHS, Kristi Noem, publicó en X:

Las Investigaciones de Seguridad Nacional están en terreno en Minneapolis ahora mismo conduciendo una investigación masiva sobre fraude en cuidado infantil y otros fraudes rampantes”.

El alcance de la investigación: Todos los programas de alto riesgo

El fiscal federal Joe Thompson informó que existen investigaciones federales activas sobre los 14 programas de Medicaid de Minnesota que han sido catalogados como de “alto riesgo” de fraude.

Estos programas están también sujetos a una auditoría de pagos por parte de una tercera empresa.

El operativo de hoy parece ser una extensión táctica de estas investigaciones financieras, trasladándolas del análisis de papeles a la verificación física de los establecimientos involucrados.

¿Qué sigue? El camino de las investigaciones y posibles arrestos

El operativo de visitas puerta a puerta es una fase de recolección de evidencia e inteligencia. Con base en lo encontrado, el DHS, el FBI y la Fiscalía federal podrán:

• Solicitar órdenes de registro más amplias.
• Consolidar casos penales contra individuos y redes.
• Realizar nuevas detenciones.
• Emitir citatorios para audiencias migratorias.

La expectativa de las autoridades, como expresó el DHS, es que estos esfuerzo resulten en “arrestos cuando se encuentre abuso”. La comunidad y los negocios en Minneapolis pueden anticipar una presencia federal continua en las próximas semanas.

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