Rechazan instituciones financieras mexicanas acusaciones de lavado de dinero y crimen organizado del Departamento del Tesoro de EE. UU

Las instituciones financieras mexicanas CI Banco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa rechazaron cualquier vínculo con actividades ilícitas, luego de ser incluidas en una lista de observación emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con lavado de dinero y crimen organizado.

A través de comunicados emitidos este miércoles, las tres instituciones se defendieron, destacando su compromiso con las normativas nacionales e internacionales de prevención de lavado de dinero.

CI Banco, con más de 40 años de experiencia, reiteró que cuenta con las mejores prácticas en el sector financiero, mientras que Intercam, con casi 30 años de operación, subrayó su apego a las normas internacionales.

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Por su parte, Vector Casa de Bolsa, que cuenta con 50 años de trayectoria, destacó sus auditorías constantes por parte de instancias financieras mexicanas e internas. La institución aseguró que “no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas”, basándose en lo informado por la Secretaría de Hacienda.

Respaldo a los clientes y regulación Financiera

Las tres instituciones enfatizaron que los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y que los instrumentos de inversión están custodiados por el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), lo que garantiza la seguridad de las inversiones. CI Banco, además, reafirmó su solidez como “una institución sólida y comprometida con las mejores prácticas”, destacando su larga trayectoria en el sector.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) también emitió una declaración en la que reconoció la notificación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pero aclaró que, tras solicitar pruebas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.

Según la SHCP, las transacciones señaladas por el Departamento del Tesoro involucraron empresas chinas legalmente constituidas, que forman parte de un volumen anual de comercio de 139 mil millones de dólares entre México y China.

Además, la UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas realizaron transacciones con estas firmas a través de diversas instituciones financieras, no solo las mencionadas en la lista del Tesoro de Estados Unidos.

Aunque la CNBV impuso sanciones por fallas administrativas a las tres instituciones, la Secretaría de Hacienda dejó claro que, en caso de que se encuentren pruebas contundentes de actividades ilícitas, se actuará conforme a la ley.

Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, concluyó Hacienda.

CON INFORMACIÓN DE FE