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México

UIF tiene en la mira a esposa y hermana de Genaro García Luna

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.

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Por El Universal

El mismo juez que sentenció a "El Chapo" Guzmán llevará el caso de Genaro García Luna.(EFE.)

El mismo juez que sentenció a "El Chapo" Guzmán llevará el caso de Genaro García Luna. | EFE.

CIUDAD DE MÉXICO.-  El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, aseguró que hay 11 personas físicas y morales vinculadas a la investigación que se le sigue al ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; entre las que figuran la esposa y hermana, ya que ambas aparecen en las operaciones de transferencias de recursos.

En entrevista, al término del Foro "Más transparencia menos corrupción", organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personas (INAI), el encargado del organismo fiscalizador dijo que aún están verificando si entre las personas a las que se les congelaron las cuentas bancarias hay funcionarios público en funciones.


Agregó que se detectaron transferencias hechas por parte de dependencias públicas, hacia una empresa y triangulada a cuentas a nombre de García Luna, esto refiere que es una de las pruebas más sólidas para integrase a una denuncia que se hará en la Fiscalía General de la República y es base para mantener el congelamiento de cuentas.

Santiago Nieto no reveló los nombres de sus socios, apoderados y dependencias vinculadas a la investigación y puntualizó, que el monto total de las cuentas congeladas se hará el día de hoy por la tarde.

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