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México

UIF denuncia a líderes de Antorcha Campesina por lavado de dinero durante sexenio de EPN

Según el funcionario, los acusados habrían lavado unos mil 500 millones de pesos.

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Por El Imparcial y El universal

Según el funcionario, los acusados habrían lavado unos mil 500 millones de pesos.

Según el funcionario, los acusados habrían lavado unos mil 500 millones de pesos.

CIUDAD DE MÉXICO.-Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secertaría de Hacienda, reveló que hay denuncias contra líderes de la agrupación Antorcha Campesina por lavado de dinero durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Según el funcionario, los acusados habrían lavado unos mil 500 millones de pesos.

"Se han presentado, hasta el momento, dos denuncias relacionadas con el grupo Antorcha Campesina por el delito de lavado de dinero", detalló Nieto.

Agregó:

"En razón de que hemos encontrado flujos irregulares de efectivo por más de 700 millones y otros por 800 millones y no está acreditado el origen de estos recursos. Esto durante el sexenio de Peña Nieto".

En agosto, Nieto Castillo señaló que en conjunto con la Fiscalía de Puebla y del Estado de México, se congelaron cuentas de dirigentes de Antorcha Campesina “esta organización que al margen de la ley había recibido recursos en efectivo”.

Recordó que recientemente, en colaboración con las fiscalías del Estado de México, de Oaxaca y de la Ciudad de México se congelaron las cuentas de los integrantes y principales integrantes del sindicato Libertad, el sindicato que estaba extorsionando al gobierno y empresas transportistas para efecto de poder llevar los fletes en la construcción pública y privada en varios estados de la República mexicana.

El caso del Sindicato Libertad

La misma UIF congeló las cuentas de Hugo Bello, por supuestamente utilizar una red de prestanombres y empresas fantasma para lavar dinero producto de los delitos a los que se le vincula como homicidio, secuestros, extorsiones y despojos.

La UIF informó que también bloqueó las cuentas de seis prestanombres y cuatro empresas vinculadas financieramente con Bello quien tiene operaciones en diversos estados de la República Mexicana.

Hugo Bello tiene órdenes de aprehensión emitidas por un juez de Oaxaca y un juez federal desde 2018.

Según las investigaciones, utilizaba el sistema financiero mexicano para blanquear los fondos obtenidos de actividades criminales en las empresas cuyas cuentas ahora están bloqueadas.

Como parte de su modus operandi, el líder sindical utilizaba a sus familiares, entre ellos su esposa y dos de sus hijos, y colaboradores cercanos para realizar las operaciones financieras como retiros en efectivo, la compra de 19 bienes inmuebles por un momento aproximado de 44 millones de pesos y 8 vehículos con un costo de 15 millones de pesos, aproximadamente.

A través del Sindicato Libertad se registraron depósitos bancarios por mil 252 millones de pesos y retiros por mil 844 millones de pesos, 483 de ellos en efectivo.

Integrantes de esta organización gremial han sido vinculados con otros delitos como el homicidio del edil de Chalco, Estado de México, Francisco Tenorio Contreras.

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  • Santiago Nieto

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