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México

Grupos criminales ganan casi 47 mil mdd en México en dos años: UIF

“Los flujos financieros ilícitos han aumentado, México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados con plena exactitud", dijo Santiago Nieto.

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Por EFE

Grupos criminales ganan casi 47 mil mdd en México en dos años: UIF(EFE)

Grupos criminales ganan casi 47 mil mdd en México en dos años: UIF | EFE

CIUDAD DE MÉXICO.- Los grupos criminales mexicanos ganaron cerca de un billón de pesos (casi 47 mil millones de dólares) de 2016 a 2018, reveló este lunes Santiago Nieto Castillo,titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


Durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, desde diciembre de 2018, el Gobierno Federal ha bloqueado 25 mil 337 cuentas a 3 mil 627 personas por montos totales de 5 mil 678 millones de pesos (264.8 millones de dólares) y 344 millones de dólares, detalló.

Al presentar la Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 (ENR), Nieto Castillo indicó:

Los flujos financieros ilícitos han aumentado, México está trabajando en una metodología para medir el volumen de recursos ilícitos generados con plena exactitud".

Agregó que el Gobierno de México registra 19 organizaciones delictivas, dos de ellas de alcance supranacional: el Cártel del Pacífico y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los más poderosos del mundo. 


Estas agrupaciones criminales se han diversificado más allá del tráfico de drogas, apuntó, al dedicarse ahora también a la extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, tráfico ilegal de especies, entre otros. 

El titular de la UIF lamentó que en el sexenio pasado, de 2012 a 2018, hayan crecido ocho organizaciones de carácter regional en Ciudad de México, Michoacán, Tamaulipas y Guerrero. 


“El problema más relevante de la delincuencia organizada, la amenaza más grande que tenemos es precisamente estos grupos delictivos, y por lo tanto el ataque y el combate a estos grupos delictivos debe hacerse a través de una mecánica de cinco ejes", expresó. 


Estos aspectos, enunció, son el combate a los sicarios, la lucha contra sus estructuras financieras, la erradicación de la corrupción política, la eliminación de la corrupción judicial que los deja libres y el combate a su base de apoyo ciudadano a través de programas de inclusión. 

Nieto Castillo defendió la estrategia de López Obrador, lo que se refleja en las 164 denuncias que presentó en 2019 la UIF, en comparación con 82 en 2018. 


Además, destacó que México ahora ocupa el lugar 130 de 180 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, ocho posiciones mejor que en las administraciones anteriores. 

En la presentación de la Estrategia Nacional de Combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo 2020-2024 participaron también Juan Pablo Graf, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como Jorge Meléndez, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA). 


El presidente de la CNBV destacó la disminución del uso del efectivo como combate al blanqueo de capitales o transacciones ilícitas, al señalar que la proporción de adultos con una cuenta bancaria creció a un 47 % en 2018 frente a 36 % en 2012.

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