México

FGR indaga a 11 empresas por caso Caja Libertad 

Se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias.

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Por Agencia Reforma

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal girar una orden a la CNBV para entregarle la información financiera de 11 empresas y al menos 38 personas relacionadas con el caso Caja Libertad, incluido el abogado Juan Collado.(Agencia Reforma)

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal girar una orden a la CNBV para entregarle la información financiera de 11 empresas y al menos 38 personas relacionadas con el caso Caja Libertad, incluido el abogado Juan Collado. | Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a un juez federal girar una orden a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para entregarle la información financiera de 11 empresas y al menos 38 personas relacionadas con el caso Caja Libertad, incluido el abogado Juan Collado.


De acuerdo con informes del Gobierno federal, se trata de todos los estados de cuenta, nombres de personas autorizadas, contratos y comprobantes de transferencias de todo tipo de instrumento bancario, registrado entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2019.


Además de Collado, la FGR pidió los informes bancarios de José Antonio Rico Rico, ex presidente del Consejo de Administración de Caja Libertad; José Antonio Vargas Hernández; Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.


Salvo el litigante, que se encuentra procesado en el Reclusorio Norte por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, los demás están prófugos de la justicia por la misma causa penal.


Las empresas sobre las que se requiere la información son Administradora Ario, Administradora Cimantorio, Despacho Integral de Inmuebles, Libertad Servicios Financieros, Mantenimiento y Remodelación Inmobiliaria, y Operadora de Inmuebles del Centro.


Esta última empresa es la que presuntamente vendió en forma simulada a Caja Libertad el edificio donde hoy tiene su sede en la ciudad de Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos, más los impuestos.


Según la Fiscalía, cuando la sociedad financiera popular pagó por la adquisición de este inmueble, la vendedora utilizó el dinero para transferirle 24 millones de pesos a Juan Collado.


El pedido de información corresponde a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 y se tramita para evitar que los informes sean invalidados, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido que este tipo de pruebas son ilícitas si no son autorizadas por un juez.

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