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México

Congelan cuentas a Cárdenas y Pequeño García por sospechas de lavado

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) indaga en el posible ocultamiento de millones de pesos por parte de los exmandos cuyo origen pudiera 
ser ilícito. 

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Por El Imparcial

Luis Cárdenas y Ramón Pequeñp García, exmados  de la Polícia Federal acusados por UIF(Archivo El Universal)

Luis Cárdenas y Ramón Pequeñp García, exmados de la Polícia Federal acusados por UIF | Archivo El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.-  La UIF investiga a los exdirigentes de la desaparecida Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Eduardo Pequeño García, por el posible ocultamiento de millones de pesos  cuyo origen pudiera  ser ilícito.


El aseguramiento de estas cuentas y de sus saldos  (cuyo monto no se ha precisado) ha sido progresivo a lo largo del año, en el marco de una investigación que la UIF inició en contra de Cárdenas por sospechas  de lavado de dinero mediante triangulaciones y posibles empresas fantasmas.

Autoridades federales confirmaron al medio de comunicación Animal Político que en el caso de Cárdenas Palomino se procedió con el congelamiento de 40 cuentas bancarias a su nombre en distintas instituciones, a los que se suman cinco cuentas bancarias de terceros vinculados con él.

En el caso de Pequeño García, la UIF procedió con la solicitud del congelamiento de cuentas la noche de ayer, luego de que se diera a conocer una acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra suya y de Cárdenas Palomino por supuestos nexos con el crimen organizado.

El número de cuentas congeladas en el caso de Pequeño no se ha confirmado debido a que apenas ayer fue solicitada dicha acción, pero se presume que también se trata de una cantidad importante

Incluso, y como ya se había dado a conocer previamente, el seguimiento de dichas cuentas dio paso a una denuncia de la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en Estados Unidos ambos fueron acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa.

Santiago Nieto, titular de UIF confirmó  en un mensaje en su cuenta de Twitter que su unidad trabaja desde hace varios meses una investigación en contra de exmandos de la Policía Federal encabezados por Genaro García Luna, quien también ya se encuentra denunciado ante FGR por posible lavado.

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