Acusan a Karime Macías de desviar más de 228 mdp del DIF

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de 26 empresas factureras, Karime Macías desvió 228 millones 057 mil 595 pesos del DIF-Veracruz durante su gestión como directora del organismo en el Gobierno de su esposo Javier Duarte.

Lo anterior fue detectado por la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, que presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Hasta ahora, Macías --quien se encuentra en el Reino Unido en libertad condicional-- no había sido denunciada por la autoridad hacendaria federal.

Sólo la Fiscalía de Veracruz presentó una denuncia en su contra por un presunto fraude de 112 millones de pesos cometido mediante seis empresas fantasma, con base en la cual se solicitó su aprehensión y su extradición del Reino Unido.

Santiago Nieto, titular de la UIF, afirmó que la nueva denuncia, que duplica el monto desviado, podría reforzar el caso judicial contra Macías, quien en noviembre de este año enfrentará su audiencia de juicio de extradición en el país europeo.

"Hemos visto un tema de posible corrupción política, lo denunciaremos, porque hay empresas fachada que fueron contratadas por parte del DIF estatal en la época de Javier Duarte, y es un hecho que no había sido denunciado por parte de la UIF, por tanto, no solamente se ha entregado la información a diversas instancias, sino que presentaremos la denuncia para efectos de que pueda servir para todo el proceso que existe en torno a Karime Macías", dijo Nieto a REFORMA.

La denuncia de la Fiscalía de Veracruz señalaba que, por órdenes directas de Macías, el DIF estatal simuló contratos por 112 millones de pesos con seis empresas, enlistadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como "factureras".

Sin embargo, la UIF detectó que los desvíos de recursos son más cuantiosos --ascienden a más de 228 millones de pesos-- y fueron operados a través de otras 20 empresas, para un total de 26, todas ellas identificadas como parte de la amplia red de la "estafa maestra".

Según la denuncia de la UIF, 165.4 millones de pesos fueron triangulados y desviados a través de las 20 empresas factureras que no habían sido incluidas por la FGE-Veracruz en su denuncia original contra Macías.
 

Empresas factureras que recibieron contratos del DIF-Veracruz:

*El SAT no la ha catalogado como fantasma

Compañía  
Pefraco     $21,730,151
Comergut     $19,046,581
Comercializadora Aracon    $17,401,740
Marvercarr    $16,135,592
Solución Legarc*    $15,552,892
Maedason Negocios    $10,000,000
Grupo Balcano    $9,895,286
Anzara    $9,720,867
Centro de Recursos de Negocios Cerene    $8,872,707
Ravsan Servicios Múltiples    $8,409,205
Carrirey    $8,182,160
Mogarver    $7,478,122
Heranza Imperio    $7,435,310
Comersil    $7,411,114
Comecializadora Monmar    $7,365,962
Merca Carrey    $6,847,851
Tecnologías SAE & Cruz    $6,449,600
Distribuidora Estratégica Crucial*    $6,004,624
Comercializadora Pagoli*    $5,774,244
Comercializadora Comerprod    $5,301,705
Grupo Comergo    $5,000,000
Intermediadora Global del Golfo*    $5,000,000
Kasablan*    $5,000,000
Abastecedora Romcru    $3,963,876
Comercializadora Dagu    $2,832,306
Alternativa de Negocios Alnego*    $1,245,700

Total    228,057,595