“Fue de manera preventiva” Claudia Sheinbaum habla sobre el congelamiento de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes que el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, responde a una medida estrictamente preventiva por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartando de manera tajante que la institución mantenga una investigación activa en contra del mandatario estatal.

Durante su conferencia matutina celebrada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal detalló que solicitó un informe directo a la dependencia para esclarecer la situación jurídica y financiera del gobernador sinaloense.

Un mecanismo financiero automatizado por nexos internacionales

De acuerdo con la explicación de la mandataria, el bloqueo de los recursos económicos no deriva de una indagatoria iniciada en territorio mexicano, sino de los protocolos de cumplimiento y las alertas automáticas que se activan en el sistema bancario global ante requerimientos del extranjero.

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Rocha Moya acudió a Banamex, Banorte y Scotiabank para abrir hasta cinco cuentas que ahora están bloqueadas por Hacienda

La presidenta Sheinbaum desglosó la causa del bloqueo bajo la siguiente lógica institucional:

1. Orden judicial en EE. UU.: Existe una orden de aprehensión vigente en los Estados Unidos que involucra de manera formal a un grupo de 10 personas (entre ellas, excolaboradores de la administración de Sinaloa).
2. Corresponsalía bancaria: Las instituciones financieras mexicanas mantienen una estrecha relación operativa y comercial con los bancos norteamericanos.
3. Acción preventiva: Al detectar los nombres señalados en las cortes estadounidenses, los bancos activan alertas que derivan en un congelamiento preventivo y automatizado por parte de la UIF, como ocurre ordinariamente en este tipo de escenarios internacionales.

UIF emitirá un comunicado aclaratorio

Para dar certidumbre y evitar especulaciones políticas sobre el alcance de la medida, la mandataria federal adelantó que solicitó formalmente a la Unidad de Inteligencia Financiera la publicación de una tarjeta informativa detallada.

“Les pregunté y van a sacar un comunicado en un rato. Les pedí que lo sacaran (…) Ahí se va a explicar en el documento. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, puntualizó Sheinbaum Pardo.

Con esta aclaración, el Gobierno de la República busca aminorar la tensión política generada tras las recientes acusaciones en Nueva York que vinculan a funcionarios del estado de Sinaloa con estructuras del crimen organizado, encuadrando el bloqueo de cuentas como un procedimiento técnico-financiero de rutina bilateral y no como una persecución judicial interna.

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