Harfuch reacciona a sanción de Estados Unidos contra red de fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra un consorcio hotelero mexicano situado en Puerto Vallarta por operar una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Nueva Generación (CNG). La acción del Departamento del Tesoro incluye medidas contra personas y empresas asociadas con el esquema de fraude.

Según información de Informador, la sanción afecta a:

• Kovay Gardens, un resort mexicano de tiempo compartido.
• Cinco personas mexicanas vinculadas al consorcio.
• Diecisiete empresas mexicanas relacionadas con la red.

El resort se localiza en La Cruz de Huanacaxtle, en la Riviera de Nayarit, zona estratégica del CNG y destino turístico popular.

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¿Qué dijo Harfuch?

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que:

• “Hay una investigación en proceso“, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR).
• Se han enlistado las empresas vinculadas y las personas involucradas.
• Hay casos similares en otros estados de la República que continúan bajo investigación.

Durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la XII región militar de Irapuato, García Harfuch señaló que la UIF mantiene coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro respecto al caso de Puerto Vallarta.

Contexto legal y relevancia

El anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca limitar la operación financiera de redes de fraude vinculadas al crimen organizado.

• La acción refuerza el seguimiento a esquemas de tiempos compartidos fraudulentos.
• Identifica a personas y empresas con posible vínculo con actividad criminal transnacional.
• Marca precedentes en la cooperación internacional contra lavado de dinero y financiamiento del crimen organizado.

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Coordinación institucional

La SSPC y la UIF trabajan en conjunto con la FGR para asegurar que:

• Se dé seguimiento legal a las empresas sancionadas.
• Las investigaciones se extiendan a otras entidades donde existan indicios de fraude.
• Se preserve la seguridad jurídica y financiera de los afectados no vinculados al CNG.

Próximos pasos

• La UIF continuará la investigación y presentará los informes correspondientes ante la FGR.
• Se espera que las medidas financieras impacten directamente a las empresas y personas listadas en la sanción.
• Autoridades mexicanas mantienen coordinación con instancias internacionales para reforzar la prevención de delitos financieros.

Las sanciones de Estados Unidos y la reacción de la SSPC reflejan la coordinación internacional y el compromiso de las autoridades mexicanas en combatir redes de fraude y asegurar la transparencia financiera en el sector turístico.