Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Kovay Gardens y a 5 personas con 17 empresas por fraude de tiempo compartido que generó pérdidas cercanas a 300 millones de dólares, según designación oficial de la OFAC contra red vinculada al CJNG

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la sanción de Kovay Gardens, un complejo turístico en México, así como de cinco personas y 17 empresas asociadas, por su presunta participación en un esquema de fraude de tiempo compartido vinculado al CJNG. La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y contempla el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense.

Según información de El Financiero, las pérdidas reportadas por víctimas estadounidenses alcanzaron cerca de 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, de acuerdo con cifras del Federal Bureau of Investigation (FBI). Tan solo en 2024 se reportaron aproximadamente 50 millones de dólares adicionales vinculados a este tipo de fraude.

La información fue publicada originalmente por El Financiero con base en el comunicado oficial del gobierno estadounidense.

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¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la designación oficial, Kovay Gardens y las entidades relacionadas habrían participado en un fraude de tiempo compartido dirigido principalmente a ciudadanos estadounidenses.

El Tesoro señaló que varias de las empresas operaban en o cerca de Puerto Vallarta, Jalisco, zona que autoridades estadounidenses identifican como área de influencia del CJNG.

La sanción implica:

• Bloqueo de bienes sujetos a jurisdicción de Estados Unidos.
• Prohibición de transacciones para personas estadounidenses.
• Inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

¿Qué argumentó el gobierno estadounidense?

En el comunicado oficial, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los cárteles han diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico.

Indicó que el fraude de tiempo compartido ha sido utilizado para obtener recursos mediante el cobro anticipado de supuestas cuotas, impuestos o gastos administrativos inexistentes.

Según la autoridad, operadores que hablaban inglés contactaban a propietarios estadounidenses ofreciendo reventa, renta o inversión, solicitando pagos anticipados a través de transferencias internacionales.

¿Cómo operaba el esquema de fraude?

Según el reporte retomado por El Financiero, el modelo operativo incluía:

• Centros de llamadas en México.
• Contacto directo con víctimas en Estados Unidos.
• Solicitudes de pago por “impuestos” o “tarifas administrativas” inexistentes.
• Transferencias a cuentas bancarias mexicanas.

El FBI informó que entre 2019 y 2023 alrededor de 6 mil víctimas estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares.

El Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) recibió cerca de 900 denuncias adicionales en 2024 relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México.

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Coordinación con autoridades mexicanas

La acción fue coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) en Nueva York, con participación de agencias federales estadounidenses.

La OFAC informó que trabajó en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.

Tras el anuncio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que incorporó a siete sujetos adicionales —seis personas físicas y una moral— a la Lista de Personas Bloqueadas.

La dependencia detalló que identificó:

• Flujos relevantes de recursos.
• Transferencias internacionales.
• Instrumentos de inversión.
• Participación accionaria en diversas sociedades mercantiles.

Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La designación refuerza la estrategia estadounidense de atacar fuentes de financiamiento ilícitas distintas al tráfico de drogas.

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Según el Tesoro, el fraude de tiempo compartido ha generado cientos de millones de dólares en pérdidas acumuladas y ha afectado principalmente a adultos mayores estadounidenses.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informó que recibió más de 850 Reportes de Actividades Sospechosas, que identificaron aproximadamente 330 millones de dólares en actividades potencialmente vinculadas.

Alcance de las sanciones

Las sanciones de OFAC son medidas administrativas en materia de control de activos y no constituyen una resolución penal.

Las personas y entidades designadas pueden solicitar la revisión administrativa conforme a los procedimientos establecidos en la normativa estadounidense.

La acción del Departamento del Tesoro de Estados Unidos forma parte de su política de sanciones financieras internacionales contra redes señaladas por presunto apoyo a organizaciones criminales. Autoridades estadounidenses y mexicanas informaron que mantendrán la cooperación bilateral para el intercambio de información financiera y el seguimiento de operaciones presuntamente vinculadas a actividades ilícitas.