México se suma a EEUU y sanciona a red de fraude de “tiempos compartidos” vinculada al CJNG; UIF bloquea cuentas a seis personas, una empresa y presenta denuncias por operaciones con recursos ilícitos ante la FGR

El Gobierno de México anunció este jueves 19 de febrero que se sumará a Estados Unidos para sancionar a personas vinculadas a una red de fraude de “tiempos compartidos” presuntamente asociada al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a seis personas y una empresa adicionales a la lista de personas bloqueadas en el sistema financiero mexicano. Estas medidas se agregan a las sanciones previamente anunciadas por el Departamento del Tesoro de EEUU.

¿En qué consistía el fraude de tiempos compartidos?

De acuerdo con la información oficial, la red utilizaba esquemas empresariales y turísticos como fachada para captar recursos ilícitos, principalmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit.

México

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El fraude conocido como de “tiempos compartidos” consiste en engañar a propietarios para que entreguen grandes cantidades de dinero por adelantado, bajo falsas promesas relacionadas con la venta, mejora o liberación de sus propiedades vacacionales.

De acuerdo con las autoridades:

• Integraban el “núcleo operativo” de una red que estafaba a personas con propiedades de tiempo compartido.
• Usaban empresas turísticas o inmobiliarias como fachada para captar dinero.
• Engañaban a propietarios con promesas falsas.
• Pedían pagos adelantados elevados y luego desaparecían o no cumplían lo prometido.

Ese dinero, según la investigación financiera, se movía mediante:

• Cuentas bancarias
• Empresas fachada
• Prestanombres
• Transferencias a otras estructuras

La sospecha es que parte de esos recursos terminaban financiando actividades del CJNG.

¿Qué implica el bloqueo de cuentas?

La inclusión en la lista de personas bloqueadas significa restricciones inmediatas en el sistema financiero nacional. Esto impide el uso de cuentas bancarias y limita el acceso a activos dentro del sistema financiero.

Hacienda explicó que la ampliación de medidas restrictivas:

Fortalece el alcance preventivo del régimen de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para la utilización de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a la dispersión de recursos ilícitos.

Además, la dependencia presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

• La UIF bloqueó sus cuentas en el sistema financiero mexicano.
• Fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas.
• Hacienda presentó denuncias ante la FGR por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vinculación con el CJNG

Las autoridades investigadoras vinculan esta red con el CJNG, uno de los grupos criminales con mayor presencia internacional por sus actividades relacionadas con el narcotráfico.

Estados Unidos designó al CJNG como organización terrorista extranjera el año pasado, bajo la administración del presidente Donald Trump. Posteriormente, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra 24 personas acusadas de participar en esta red de fraude.

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Las medidas anunciadas por México buscan reforzar el seguimiento financiero a estas estructuras.

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