México fue usado para evadir sanciones de EE.UU.: 18 empresas creadas en el país sostuvieron una red ligada a la reventa de petróleo de PDVSA durante una década

México fue utilizado como plataforma empresarial y legal para operar una red internacional ligada a la reventa de petróleo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La estructura funcionó mediante empresas constituidas en territorio mexicano, varias de ellas activas en sectores estratégicos.

Los hechos fueron documentados en una investigación de EMEEQUIS, basada en registros notariales, mercantiles y documentos públicos, y se cruzan con sanciones oficiales del Departamento del Tesoro de EE.UU.

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¿Quién es el operador señalado por EE.UU.?

El nombre central es Joaquín Leal Jiménez.

Fue identificado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como operador clave en esquemas para eludir sanciones contra PDVSA.

Estados Unidos lo vinculó con empresas intermediarias utilizadas para comercializar crudo venezolano pese a las restricciones financieras.

¿Cuántas empresas se crearon en México?

Al menos 18 empresas.

Fueron constituidas entre 2013 y 2023, de acuerdo con documentos revisados por EMEEQUIS.

Muchas de ellas estuvieron ligadas a:

• Familiares directos
• Socios empresariales
• Abogados y notarios cercanos al grupo

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¿En qué sectores operaban?

Las compañías no eran marginales.

Participaban en sectores clave para el Estado mexicano:

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• Energía eléctrica y energías limpias
• Comercialización de alimentos
• Inmobiliario y hotelería
• Servicios financieros y consultoría
• Transporte y tecnología

Algunas declararon objetos sociales amplios o cambiantes.

Empresas energéticas bajo revisión

Varias firmas ligadas a la red buscaron operar en el mercado eléctrico mexicano.

Entre sus objetivos estaban:

• Compra y venta de energía
• Participación en el mercado mayorista
• Importación y exportación eléctrica

Algunas se vincularon con instituciones como:

• CENACE
• CRE

Esto colocó a la estructura dentro de un sector altamente regulado.

COPAEX y el cruce con Segalmex

Uno de los puntos más sensibles fue el control de Consorcio Panamericano de Exportación (COPAEX).

De acuerdo con una investigación conjunta de El País México y Armando Info:

• En enero de 2020 se entregó un cheque por 15 millones de dólares
• El pago estuvo relacionado con 210 mil toneladas de maíz blanco
• El recurso fue entregado a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)

Estos hechos coinciden con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en Segalmex.

¿Por qué este caso importa a México?

Porque expone fallas de control institucional.

La investigación muestra cómo empresas mexicanas pudieron ser usadas en esquemas internacionales pese a sanciones vigentes.

Porque involucra sectores estratégicos.

Energía y alimentos son áreas sensibles para la seguridad económica del país.

Porque hay riesgo reputacional.

Especialistas advierten que estos casos pueden afectar la relación financiera y comercial de México con Estados Unidos.

Contexto internacional

Desde 2019, EE.UU. endureció las sanciones contra PDVSA.

Las medidas incluyeron:

• Congelamiento de activos
• Prohibición de transacciones
• Identificación de intermediarios

El objetivo fue limitar el financiamiento del gobierno venezolano.

¿Hay consecuencias legales en México?

Hasta ahora, no existe una sentencia judicial en México contra Joaquín Leal Jiménez.

Sin embargo, los registros documentan cómo operó la estructura empresarial durante años sin alertas públicas visibles.

Lo que sigue

El caso deja preguntas abiertas:

• ¿Funcionaron los controles notariales y regulatorios?
• ¿Qué papel jugaron las autoridades energéticas y financieras?
• ¿Puede repetirse un esquema similar hoy?

Por ahora, no hay pronunciamientos oficiales que aclaren estos puntos.