EEUU señala por narcolavado a estos tres bancos mexicanos y Hacienda pide pruebas para actuar contra ellos

CIUDAD DE MÉXICO.- — Después de que el gobierno de Estados Unidos señalara a CIBanco, Intercam y Vector —tres instituciones financieras mexicanas— por presuntas actividades de narcolavado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que no existen pruebas que respalden dicha acusación.

En un comunicado oficial, la dependencia señaló que solicitó información al Departamento del Tesoro estadounidense para poder verificar los supuestos vínculos con “actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.

Comisión Bancaria emprende revisiones contra bancos acusados por narcolavado

La SHCP también precisó que esta postura responde a la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ordenó “ser transparentes, no encubrir a nadie ni nada y actuar conforme al Estado de derecho, siempre que haya pruebas contundentes de cualquier anomalía administrativa o presunto delito”.

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Por su parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya ha iniciado una revisión de las operaciones de las instituciones involucradas.

Hacienda fue clara al advertir que, “de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas, actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”.

Hacienda actuará si se prueban acusaciones por narcolavado

Respecto a la información que Estados Unidos sí compartió, Hacienda explicó que únicamente se detallan algunas transferencias electrónicas hechas mediante estas instituciones mexicanas a empresas chinas legalmente registradas.

No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales”.

Finalmente, la dependencia subrayó que este tipo de movimientos financieros no es inusual dada la magnitud del intercambio comercial entre México y China, el cual asciende a 139 mil millones de dólares anuales.

México, agregó, mantiene “miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas” en ese país asiático.