BBVA enfrenta juicio en España por contratar a una red privada para espiar y obtener datos personales durante más de una década

La Audiencia Nacional resolvió que BBVA y su ex presidente Francisco González deberán enfrentar un juicio oral en España por presuntos delitos de cohecho continuado y revelación de secretos.

La decisión llega tras el rechazo de todos los recursos presentados por el banco y los exdirectivos imputados, lo que deja firme el avance del proceso judicial.

El caso está vinculado a la contratación de empresas relacionadas con el excomisario José Manuel Villarejo, a quienes BBVA habría recurrido entre 2004 y 2016 para realizar distintos trabajos de inteligencia privada.

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De qué se acusa a BBVA y a sus exdirectivos

La investigación forma parte del llamado caso Tándem, una macrocausa que analiza una red de encargos a empresas vinculadas a Villarejo.

Según los jueces, estos trabajos habrían incluido:

• Obtención de información confidencial
• Seguimientos personales
• Acceso a datos privados sin autorización judicial

La Audiencia considera que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo tanto a la entidad bancaria como a varios de sus antiguos altos cargos.

El papel de Francisco González en el caso

De acuerdo con el auto judicial, Francisco González habría tenido conocimiento directo de algunos de los contratos investigados.

Los magistrados señalan que ciertas decisiones se tomaron desde la presidencia ejecutiva, sin pasar por controles internos efectivos, lo que refuerza los indicios sobre su posible responsabilidad penal.

La fiscalía sostiene que la relación con Villarejo se mantuvo pese a los riesgos legales evidentes y a la naturaleza irregular de los servicios contratados.

Otros exdirectivos que serán juzgados

Además de González, el juicio incluye a otros ex altos cargos de BBVA, entre ellos:

• El ex consejero delegado Ángel Cano
• El ex director de riesgos Antonio Béjar
• El ex jefe de seguridad Julio Corrochano

También figuran responsables de áreas jurídicas y de control interno del banco durante los años investigados.

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Por qué la Audiencia Nacional rechazó los recursos

La Sala de lo Penal determinó que los recursos presentados por la defensa no desvirtúan los indicios existentes.

En su resolución, los jueces subrayan que los mecanismos de prevención de delitos del banco no funcionaron de manera efectiva, especialmente en los niveles más altos de la organización.

Según el tribunal, la falta de controles sobre la presidencia y la alta dirección permitió que las contrataciones avanzaran sin supervisión adecuada.

Qué sigue ahora en el proceso judicial

Con esta decisión, el caso entra en la fase de juicio oral, donde se analizarán pruebas, testimonios y responsabilidades penales.

Si se acredita la comisión de los delitos, las consecuencias podrían incluir:

• Sanciones económicas para la entidad
• Penas para las personas físicas involucradas
• Un impacto reputacional significativo para BBVA

El proceso también podría sentar un precedente sobre responsabilidad penal corporativa en grandes instituciones financieras.

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Por qué este caso importa también fuera de España

BBVA es una de las principales entidades financieras con presencia internacional, incluido México, donde concentra una parte relevante de sus operaciones.

Por ello, el avance del juicio es seguido de cerca por reguladores, inversionistas y clientes, ya que podría influir en debates sobre gobernanza corporativa, cumplimiento normativo y controles internos en el sector bancario.