Estados Unidos ‘apunta’ al dinero de los cárteles: fiscales rastrean lavado con criptomonedas y transferencias desde ciudades estadounidenses hacia México
El Departamento de Justicia de EEUU redobló su ofensiva contra los cárteles mexicanos al enfocar investigaciones en sus redes de lavado de dinero y en el uso de criptomonedas para mover ganancias del narcotráfico; fiscales buscan golpear la estructura financiera que sostiene sus operaciones y obtener información que permita llegar a líderes de alto nivel.
WASHINGTON.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) está centrando sus esfuerzos en las estructuras financieras que sostienen a los cárteles mexicanos, en particular el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras organizaciones consideradas violentas.
Según fiscales estadounidenses, los grupos criminales han modificado sus métodos de operación ante el aumento de la presión policial.
En lugar de depender solo del traslado de efectivo, utilizan intermediarios financieros que convierten dinero en criptomonedas y lo envían a líderes de cárteles en México, con el objetivo de evitar la detección de autoridades.
“Si cortas el dinero, dañas a los cárteles, y eso es lo que tratamos de hacer”, explicó a AP A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división penal del Departamento de Justicia.
Qué investigan las autoridades de EEUU
Los fiscales estadounidenses buscan identificar a los intermediarios que:
- Recogen efectivo en ciudades de Estados Unidos.
- Lo convierten en activos digitales o lo ocultan para cruzar la frontera.
- Entregan el dinero a líderes de cárteles en México.
- Obtienen comisiones por la operación financiera.
El objetivo es afectar la estructura económica de las organizaciones criminales, considerada por las autoridades como el punto clave para mantener sus operaciones.
De acuerdo con el DOJ, el uso de criptomonedas es una tendencia creciente en el lavado de dinero, ya que permite mover recursos sin pasar por los canales bancarios tradicionales.
Acusados enviados a EEUU y cargos
Documentos judiciales federales citados por AP indican que cuatro acusados fueron transferidos recientemente desde México a Estados Unidos para enfrentar cargos por conspiración para lavar dinero:
- Eduardo Rigoberto Velasco Calderón
- Eliomar Segura Torres
- Manuel Ignacio Correa
- César Linares Orozco
Los casos se presentaron ante un tribunal federal en Kentucky. Según fiscales, estos intermediarios supervisaban el movimiento de ganancias del narcotráfico y retenían un porcentaje como comisión.
Las autoridades buscan que estos procesos permitan obtener información sobre líderes de alto nivel y posibles nuevas acusaciones.
Transferencias de acusados y debate legal en México
Desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, el gobierno mexicano ha transferido a más de 90 acusados vinculados con cárteles en tres operaciones distintas hacia Estados Unidos.
Estas acciones generaron debate jurídico en México.
Algunos abogados y familiares de acusados sostienen que las transferencias se realizaron sin órdenes de extradición.
El gobierno mexicano ha defendido su legalidad al argumentahttps://www.elimparcial.com/mexico/2026/02/05/para-claudia-sheinbaum-el-mayor-reto-no-son-los-carteles-sino-las-acusaciones-contra-politicos-de-morena-por-presuntos-vinculos-con-el-crimen-organizado-new-york-times/https://www.elimparcial.com/mundo/2026/02/04/human-rights-watch-alerta-que-la-era-de-donald-trump-impulso-un-nuevo-desorden-mundial-y-debilito-el-sistema-global-de-derechos-humanos-ademas-de-fortalecer-a-los-autocratas-y-debilitar-aliados-democraticos/r que se efectuaron por razones de seguridad nacional.
En enero se realizó la tercera transferencia, que incluyó a 37 personas vinculadas a delitos como:
- Tráfico de drogas
- Tráfico de personas
- Lavado de dinero
Funcionarios estadounidenses señalan que estos traslados buscan obtener cooperación de los acusados para llegar a niveles más altos dentro de las estructuras criminales.
Por qué EEUU se enfoca en el dinero y no solo en las drogas
El Departamento de Justicia ha reestructurado su División Criminal para integrar a fiscales de narcóticos con expertos en lavado de dinero. La meta es seguir la ruta del dinero y no solo la de las drogas.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, esta estrategia responde a dos factores:
- Los cárteles han sofisticado sus métodos financieros.
- El uso de criptomonedas facilita el movimiento transfronterizo de ganancias.
“Queremos saber cómo funciona el lado de la distribución, quién está involucrado y cuáles son los métodos exactos para sacar el dinero de Estados Unidos”, explicó Duva.
Qué significa para México y EEUU
La ofensiva financiera de Estados Unidos contra los cárteles podría tener varios efectos:
- Mayor presión sobre redes de lavado de dinero.
- Posibles nuevas acusaciones contra líderes de alto nivel.
- Más cooperación judicial entre México y EEUU.
- Debate legal en México sobre las transferencias de acusados.
Para las autoridades estadounidenses, el objetivo es claro: debilitar a los cárteles al afectar sus ingresos.
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