SAT: Estos son los depósitos que verifica la autoridad tributaria

MÉXICO.- A pesar de que se dice que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), está atento a todas las cuentas bancarias, lo cierto es que sólo pone especial atención a las cuentas que superan los límites establecidos.

Con el objetivo de evitar la evasión fiscal y la comisión de delitos como lavado de dinero, la autoridad tributaria estableció límites de depósitos en efectivo.

Esto no significa que no se puedan realizar operaciones bancarias por montos mayores, sino que si un depósito en efectivo supera los 15 mil pesos, el banco lo informa al SAT.

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Esta información le sirve a la autoridad tributaria para verificar si los ingresos corresponden a lo declarado por el contribuyente, que de no ser así, puede realizar una auditoría.

Es caso de que se haga una auditoría, el contribuyente que recibió el dinero deberá comprobar de dónde provienen los ingresos, para evitar sanciones por incumplimiento.

El uso de conceptos en transferencias

Otro aspecto importante para evitar problemas con la autoridad tributaria, es que al momento de hacer una transferencia, se utilicen conceptos claros, sin aludir a bromas.

El SAT ha dado a conocer que se apoya de la inteligencia artificial para la fiscalización, por lo que si se utilizan conceptos que en broma hagan referencia a delitos o actos sospechosos, se pueden tener complicaciones con las autoridades.

Lo ideal es usar términos claros como: “Pago de renta”, “compra de alimentos”, “ahorro” o cualquier otro concepto que muestre con simplicidad el motivo de la operación.