Cercano a Felipe Calderón manejó 40 millones de dólares en Vector, tras acusación de narcolavado: EEUU

CIUDAD DE MÉXICO.-El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó este martes a tres instituciones financieras mexicanas —Vector Casa de Bolsa, CIBanco e Intercam Banco— de facilitar el lavado de dinero para cárteles de droga como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y los Beltrán Leyva.

Entre los hallazgos más graves, se identificaron transacciones por más de 40 millones de dólares vinculadas a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien en 2023 fue condenado en EE.UU. por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Hallazgos de FinCEN

1. Transacciones de García Luna en Vector (2013-2019)
1. Una empresa controlada por García Luna movió más de 40 millones de dólares a través de Vector.
2. FinCEN sostiene que estos fondos provenían de sobornos del Cártel de Sinaloa, recibidos durante su gestión (2001-2012).
3. También se detectaron operaciones realizadas por una “mula” (intermediario financiero) que habrían facilitado el tráfico de opioides.
2. Condena previa de García Luna
1. En 2023, un tribunal estadounidense lo declaró culpable de corrupción y narcotráfico por permitir al Cártel de Sinaloa operar impunemente a cambio de millones de dólares.
2. Su caso es emblemático por ser el funcionario de más alto rango vinculado al crimen organizado en México.
3. Acusaciones a Vector y otros bancos
1. FinCEN señala que estas instituciones no aplicaron debidamente protocolos contra el lavado, permitiendo el flujo de dinero ilícito.
2. Las transacciones habrían servido para blanquear ganancias del narcotráfico.

Postura de Vector Casa de Bolsa

La empresa negó categóricamente las acusaciones y emitió un comunicado destacando:

• Cumplimiento normativo: Asegura operar con estándares internacionales y supervisión de autoridades mexicanas.
• Falta de evidencia: Afirma que la Secretaría de Hacienda (SHCP) no recibió pruebas de FinCEN que la vinculen con ilícitos.
• Transparencia: Ofrece colaborar con autoridades de México y EE.UU. para aclarar los señalamientos.
• Defensa de clientes: Insiste en que todas las operaciones fueron con empresas legales y que las observaciones de reguladores fueron administrativas y ya resueltas.

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Implicaciones y reacciones

• Impacto en México: El caso revive el debate sobre la infiltración del crimen organizado en instituciones financieras y gubernamentales, especialmente durante el sexenio de Calderón.
• Presión internacional: EE.UU. mantiene un escrutinio creciente sobre el sistema bancario mexicano, tras casos como el de Banorte y otros implicados en lavado.
• Riesgo para Vector: Podría enfrentar sanciones económicas o restricciones en operaciones internacionales si se comprueban los vínculos.